POS机滥发助犯罪 男子虚构商户申领套现2400万
大量POS机被违规异地使用,为套现、洗钱等犯罪活动提供了便利。一方面,由于持卡人使用的是异地卡,监管部门很容易误认为频繁的刷卡交易是POS机持有人与外地人的正常业务往来;另一方面,由于不法分子申领的POS机与实际使用地不一致,即便监管部门发现有刷卡套现的行为,也大大增加了公安机关的侦查难度。针对利用第三方支付PO...
小伙买POS机想套现发财刷3.6万元 迟迟没到账
警方提醒,利用POS机套现不但是违法行为,情节严重的,套现者和持卡人,都涉嫌非法经营罪;而且套现极可能被犯罪分子利用来诈骗,自己最终也将成为受害者。
浙江警方破获POS机非法套现案 涉案金额1800万
经查,犯罪嫌疑人潘某起初在投资公司上班,偶尔听说POS机套现赚得多而且还比上班轻松,就打起了信用卡套现的心思。2012年,潘某以自己、父母、亲戚、朋友等名义办理了8台银行POS机为他人信用卡办理套取现金业务,然后收取0.5%—1%的手续费,套现金额小,手续费收取就高。潘某的眼光果然“很准”,需要刷卡套现的人太多了...
广东一店主用POS机非法套现400多万 获刑两年九个月
东莞市第二法院获7日发布消息称,该男子因犯非法经营罪被判处有期徒刑两年九个月,并处罚金7万元。据悉,自2013年开始,黄某先后以一间电器经营部、百货店、副食店的名义申领POS机为他人套现。后黄某将这三台POS放置于东莞市大岭山镇教育路的某副食店内,以虚构交易、虚开价格等方式为他人套现,收取约1%的手续费作为...
8台POS机3年套现1800万元 信用卡套现风险大
表面上,持卡人通过套现获得了现金,减少了利息支出,但实质上,持卡人终究是要还款的,否则可能造成不良信用记录,以后再向银行借贷资金会非常困难,甚至还要承担个人信用缺失的法律风险。另外,在不明POS上刷卡,也会存在密码泄露等一系列安全问题。通讯员胡冲本报记者朱丽珍...
法治伴你行丨POS机套现 违法
POS机套现违法陇南市某银行工作人员发现,客户杨某的账户有异常(www.e993.com)2024年10月25日。通过陇南市徽县公安局经济犯罪侦查大队的调查,警方发现杨某利用虚构的商铺信息办理POS机,通过刷卡套现获取资金,其行为涉嫌非法经营罪...法治故事装修起纠纷检察护公正因酒店装修引发纠纷,两家公司对簿公堂长达八年。经过多次鉴定和三级法院审判,以...
诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
正如北京市中闻律师事务所律师李亚告诉北京商报记者,在法律层面,用POS机套现实际上是一种欺骗银行、损害国家利益的行为。这种行为会涉嫌虚构事实的贷款诈骗或者信用卡诈骗罪、非法经营等罪名。套现行为对持卡者个人同样有危害。李亚进一步补充,银行如果发现消费者有套现行为,在不损害银行利益的情况下,会对持卡人采取降...
超市小老板POS机非法套现 涉案金额1800余万
人民网讯办理POS机,专门办理套现业务,从中收取手续费,尝到甜头后,超市小老板章化一发不可收拾,自2010年6月至案发时,章化非法从事信用卡刷卡套现交易达2000多笔,套现金额达1800余万元。目前,章化涉嫌非法经营罪,被包河公安分局依法刑事拘留。2011年1月11日,放在合肥市公安局包河分局民警王小平办公桌上一份报纸上...
起底POS机套现生意经:手把手刷卡教学 发展下线拿“分润”
“持卡人通过POS机将信用卡资金套出来,可能一次两次没什么,但长期、大手笔套现,总有‘翻车’的时候。”北京地区工商银行某支行相关人员告诉记者,银行会通过大模型监测信用卡资金流向,并且系统一直在更新。若被系统监测到,信用卡持卡人可能面临降额、止付,甚至上征信等措施。据悉,该行POS机销售只对公。相关...
起底POS机套现生意经
从上述分润费占比中,不难发现银行分得大部分手续费收入。记者从多家银行相关工作人员处获悉,监测个人使用POS机套现并不难。既然一些持卡人通过POS机多次且频繁地成功套现,说明部分工作人员在监测时有所“偏袒”。“近期,中信银行、民生银行、广发银行的信用卡风控比较严格,一旦用卡不规范,容易发生交易受限,甚至被拦...