联创股份行贿淄博经侦后,多人被以“合同诈骗”判重刑

2019年12月17日,联创股份副董事长邵秀英前往淄博市公安局张店分局经侦大队报案,称在2017年9月和2018年11月,联创股份先后两次以现金6.48亿和股票+现金6.84亿全额收购(总价超过10个亿)的上海鏊投,“业绩存在拼盘”,已构成“合同诈骗”。2020年1月3日,淄博市公安局张店分局对此立案侦查,专案组总指挥为时任淄博市公安...

反洗钱小课堂 | 以案说法之打击涉黑洗钱案③

2017年10月至2018年8月期间,周某东明知A公司股权因黑社会性质组织犯罪案件被公安机关冻结的情况下,以较难监管的现金方式进行分红,分得利润665.6万元。2018年8月份,周某东经与A公司其他股东商议后将A公司发包给B公司经营,并在A公司账户被查封的情况下要求B公司以现金方式支付承包费。2018年9月至2019年3月期间,周...

律师行贿法官妻子30万被认定金额小,网友笑喷了:欺负我不懂法吗

依据两高《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定,贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。刘某为了取得不当利益,向法官妻子行贿30万,该行为涉嫌构成行贿罪。参照上述规定来看,将30万...

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

他表示,上述过程中,证明难度较大的是后半段,即涉案比特币的链上洗钱证据。由于虚拟货币的去中心化、匿名性等特征,链上追踪溯源及证据收集需要由专业的技术团队来完成。技术团队收集到链上证据之后,国内侦查机关还需要向虚拟火币交易所发出调查取证申请,获取链上交易的KYC信息(客户首次开户登记资料),证明涉案比特币交易...

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

加强新型洗钱犯罪的侦查工作,需要制度化的设计提供保障,也需要科学的理论支撑以指导实践,强化对该类犯罪治理的专题研究,进一步明晰主客观证明标准,提炼出疑难案件侦办要点、取证工作注意事项等,优化调证流程。特别是针对新型洗钱犯罪活动线索发现难、证据收集难、身份关联难、资金追踪难等难点,应当进一步加强沟通协作,健全跨...

“两高”联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例

私募基金具有专业性强、不公开运营的特点，负责基金管理的工作人员利用职务便利实施的犯罪隐蔽性强，常以管理人职责权限、项目运营需要等理由进行辩解，侦查取证和指控证明的难度较大(www.e993.com)2024年12月19日。司法办案中，应当全面把握私募基金的特点和挪用资金罪的证明方法，重点注意以下几点：一是通过收集管理人职责、委托授权内容、投资决策程序...

四川“大老虎”看似清廉,身上50块现金都没有,名下却有20套房产

而周新能翻遍了全身,最终才找出了50元现金,这件事情被人公布到了网上,大家都被周新能的廉洁所吸引,都对他表示称赞。只是物极必反,周新能如果真的如此廉洁,他们的企业应该能赚取部分利润,但却一直在连年亏损,这实在说不通,并且调查组收到了匿名举报信,信中写着周新能表面上朴实无华,但是家中却有腐败的证据。

洗钱120亿!抓获63人!扣押的现金堆成小山!

扣押的现金堆成小山!近日,通辽市公安局科尔沁分局在自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队等部门的全力指导下,抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市,分线出击、锐力攻坚,历时三个月,一举打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓捕犯罪嫌疑人63名,扣押涉案现金3200万元,涉案固定资产价值1800余...

北京最大地下钱庄案曝商业贿赂黑幕 支票套现5亿

西城法院审理的“本市最大地下钱庄案”,一审宣判后38名被告人无一上诉,目前均已服刑。区区一个开设在马甸邮币卡市场里“兼职”的地下钱庄,涉案金额就高达5亿元,涉及“用支票串现金”的企业74家,让人不禁疑惑:案件背后,究竟隐藏着怎样的秘密?经过深入采访,记者找到了答案:企业通过地下钱庄套现,极有可能是在掩盖...

办案一线|可疑的现金存款

经查,2015年至2019年,薛炳略在任大沙河镇、梁寨镇派出所所长期间,利用职务便利,多次收受刑事案件犯罪嫌疑人、被害人及其近亲属等送予的现金共计34.46万元,为犯罪嫌疑人在取保候审及为刑事案件被害人在赔偿款调解等方面提供帮助。2020年8月,薛炳略被开除党籍、开除公职。同年12月,薛炳略因犯受贿罪,被判处有期徒刑...