“刷流水”办贷款?陷阱!

在微信、QQ等交友软件中包装自己财力雄厚的高大形象,向潜在受害人发布消息,宣称自己拥有贷款公司,不需要任何抵押,只需提供身份证与银行卡即可下款。第三我们提交身份证与银行卡后,对面会宣称不符合贷款条件。必须用银行卡多次转账刷流水,刷流水达到一定次数与金额才能符合贷款要求。第四对方要求我们按照他的指示进...

银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

A1银行流水:用特别的马克笔或者铅笔勾上标准冻结的那笔款;如果银行卡流水较多,选取与冻结款项有关的那一页即可。A2本人身份证正反面、手持当天报纸加银行卡身份证。A3提供在职证明、营业执照、参保证明、劳动合同等证明你有正当工作的证据。A4详细介绍自己是如何进入网赌平台的过程。A5如何进行网赌(网站网址、...

传国泰君安要求员工提供名下所有银行卡流水 公司暂无回应

该博主介绍，起因是，国泰君安通过“云闪付”查询员工名下全部银行卡，要求员工2024年7月8日下班前将查询结果截屏发送给所在部位合规人员；另外，国泰君安要求员工于2024年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水，转账流水须有银行盖章，核查时间为：关联账户开户时间——至今。对此，凤凰网财经...

黑老大文三爷:操控厅长绑架院长,名下1000张银行卡,一张流水70亿

他的名下拥有一千多张银行卡,流水最多的一张,竟然高达七十亿元,因此文烈宏也被人称为“长沙现金王”。黑社会头目的养成1969年12月,文烈宏出生于长沙桥驿镇民福村。他是家里的第三个孩子,上头还有两个比他大的姐姐,因此他从小的绰号就是“文三伢子”。由于家境贫寒加上学习成绩不好,四年级的时候文烈宏就辍...

一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...

青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚介绍,李某是一县级城市纺织企业的普通员工,但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显与其身份不符。经过调查,获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态,具有去中心化、匿名化等特点,由于隐蔽性强,增加了案件侦破难度...

国泰君安被曝强制查基层员工所有银行卡流水,降薪前奏?

据了解，事情的起因是，国泰君安通过"云闪付"查询员工名下全部银行卡，要求员工于2024年7月8日下班前将查询结果截屏发送给所在部位合规人员(www.e993.com)2024年11月7日。此外，国泰君安还要求员工于2024年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水，转账流水须有银行盖章，核查时间为：关联账户开户时间——至今。这一消息一...

用银行卡刷流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱...

8月11日,公安西咸新区分局镐京大道派出所民警在工作中发现,斗门镇居民安某名下一张银行卡涉嫌电信网络犯罪,随即展开深入调查。经查,家住沣东新城斗门镇的安某华想贷款做生意,8月2日通过朋友介绍,添加一个微信名叫“靖雯”的贷款客服。客服称安某的银行流水不足,须通过“跑分”刷流水后才能放款。按照客服要求,安...

个人银行流水账单怎么打及流水账单打印步骤

1、银行柜台打印,需要携带身份证和银行卡到就近银行网点,取号排队,到号后和工作人员说明打印要求,即可打印银行卡的流水账单。银行转账流水银行流水明细图片银行流水样本个人银行流水账单图片2、自助打印,在银行营业网点大厅一般会有自助打印机,将银行卡插入到自助查询设备后,输入密码,查看个人银行卡明细,然后选择需要打...

名下有多张银行卡的朋友注意了,潜藏“三大风险”,建议提前处理

个人名下的银行卡太多,确实不是一件省心的事情,可能还潜藏着“三大风险”,建议朋友们引起重视,抽空处理一下闲置的银行卡。第一,长期不用的银行卡容易被冻结。一般来说,我们只需要三张左右的银行卡就够了,一张平时发工资,一张作为储蓄卡,还有一张零用或者周转等等,可很多朋友,名下的卡随便数数都有七八张。

国泰君安要求营业部员工提供银行卡流水?公司多位内部人士澄清...

7月10日,日前,某财经博主在社交平台上发帖称:国泰君安要求营业部员工截屏银行卡流水。另外,要求员工于今年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水。此消息这两天在一些自媒体流传。对此,记者向国泰君安方面进行求证。公司有关人士表示,经查询,最近公司并未发布过相关通知。另外,多位国泰君安分支...