浙江农村老汉住破屋,每天银行流水却高达500万,他后来怎样了?
老何既没啥厚实的资产,也没高收入的活儿。可他银行流水单一天就有500多万元,有的时候还更多,这明摆着跟他普普通通农民的身份对不上。有位村民跟警方讲,老何就算住在村头那破房子里,冬天不挡风,夏天不遮雨,可他花钱特别大方。有一回,他家碰上了难处,老何居然说要给他200万,他觉得老何是在瞎扯,...
银行流水怎么算
银行流水的计算并不复杂,但需要关注几个关键点:收入记录:包括工资、奖金、投资收益等所有形式的收入。支出记录:包括日常消费、贷款还款、投资支出等所有形式的支出。账户余额:银行流水应显示账户的实时余额,以证明资金的流动性。通常,银行会提供最近6个月至1年的流水记录,以供贷款机构审查。在计算银行流水时,应...
个人账户的流水多大算大?
你们所理解的个人银行卡流水过大,我强调一点,这个流水过大的标准是银行给的,不是税务局给的。接下来给你们讲一讲大额交易过大的标准,我给你们讲四个标准。首先大额交易记住几个数字。第一个是5万,存取现金当日单笔或者累计交易金额超过5万块钱,就属于大额交易了。这种情况下会受到银行的重点监控。第二...
查员工银行流水?财经大V怒骂国泰君安...
对于此事,网友们纷纷表示,这都是银行吃剩下的:我们银行更过分,每个季度,都让我们打所有银行卡的流水,征信;我们银行每个季度查一次流水和征信,超过10万以上还要详细说明。
闹大!男子银行取5万被拒,还被查流水!工作人员:需出示证明!
5万块钱说多不多,但也算个不小的数目了。可在深圳某银行,区区5万都能让你感受到呼吸费力。这不,有位小哥想取这么点钱,竟被银行拒之门外,理由是要证明钱从哪来、干啥用。这还让不让人活了?钱是我的,花哪儿需要向你汇报?更过分的是,柜员不声不响地就把小哥一年的流水和公司盘底儿掉了,这是赤裸...
银行流水贷款需要什么条件
1.稳定的银行流水记录银行在审批贷款时,会重点考察申请人的银行流水记录(www.e993.com)2024年9月15日。一个稳定的、持续的银行流水记录可以证明申请人的财务状况稳定,有能力按时偿还贷款。通常,银行会要求申请人提供最近6个月至1年的银行流水账单。2.足够的收入证明虽然银行流水贷款不要求传统意义上的工资单或税单,但申请人仍需证明其有足...
活用银行流水追踪查证虚假债务
(图为从银行流水检索生成借款流向表过程图)对每一笔借款流向进行总体分析后,审计人员发现出借人C有一笔300万元2年期借款由E公司交通银行(6.540,-0.20,-2.97%)尾号“6500”账户分两笔转入,当天300万元借款转到外地F公司兴业银行(15.800,-0.27,-1.68%)尾号“0034”账户;几天后,出借人D账户有一笔300万元2年期...
15年浙江老汉家住破屋,银行流水却超过3000万,引起警方怀疑
来之前,警方已经调查了老何的银行流水明细,金额大得吓人,每年高达几千万!骤然见到民警,老何紧张得说不出话,把锄头一放,像个孩子一般,老老实实站在原地,一动也不动。“您别害怕,我们就是问一些事儿。”民警试图缓解老何的紧张。“银行跟我们反映,您的账户存在大量异常的汇款情况,有的时候一天转账五百万...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
中信银行在香港本地有30+分行,另外在澳门、新加坡以及美国分别设有分行,总体来说,中信开户难度在整个离岸领域排在中等偏下的水平,属于比较容易开户的银行,支持内地开户。开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证3.内地中信卡流水办理时间及流程:...
“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...
河南郑州的小李是一名外卖员。2023年2月14日,他到郑州市航海西路派出所报警,称自己的银行卡里突然多出了50万元。当被问到钱是从哪来的时,小李一直闪烁其词。警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。