被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

为确定企业真实收入金额,检查组兵分两路,一路人员结合Y公司加盟企业名单信息,对Y公司对公账户、股东用于收款的6个私人账户,以及23名涉案企业人员的账户资金往来流水进行核查。同时,通过派员赴外地实地核查、发函请加盟商所在地税务机关协助调查等方式,对外地加盟商与Y公司购销业务、货款往来情况,以及是否存在退款等予以...

...多数跨境电商卖家存在的三个财税风险:买单出口、个人账户收款...

个人账户收款,是跨境电商企业最普遍的存在,由于大多数跨境电商选择的买单出口,故境外的资金无法回到公户,所以只能把钱收到个人私户里。在跨境电商税务风险管理里,个人账户收款操作税务风险是最高的,特别是随着金税四期的全面推广实行,国家的银行和金融监管机构是会对大额资金流动进行监控,特别是频繁或不寻常的大额交易,...

超限大货车过跨河大桥收护送费?收款为个人账户 官方回应!

超限大货车过跨河大桥收护送费？收款为个人账户官方回应！#深度好文计划#9月10日晚，山东滨州黄河公铁大桥发生了一起引发广泛关注的事件。一名大货车司机因超限被迫支付500元的护送费，且只收到一张手写收据，令人质疑该收费的合理性与合法性。次日，媒体对此事进行了报道，引起了社会的强烈反响。司机在接受采访时...

涉案4亿元!警方打掉一个“跑分洗钱”团伙:57人落网

据悉,该团伙首犯冯某某为满足自己高消费欲望,走捷径发大财,主动与境外犯罪分子勾结,并辞去政府部门工作,以“高薪提成”为诱惑,召集“社会闲散人员”注册空壳公司,实控对公和私人账户为电信诈骗、网络赌博提供资金通道,非法从事资金结算业务,涉案金额4亿余元。警方提醒,所谓“跑分”是指利用个人账户、收款码代收账,以...

买黄金竟是将“黑钱洗白”!警惕 “大订单”背后的骗局

在经过一番讨价还价之后，李女士就把金店的收款账户发给对方，双方开始商量购买金条的数量。谈好金条克数后，对方立刻给金店的账户内打入了一笔钱，共4.78万元。这让李女士感到十分意外。宝鸡市陈仓区某金店工作人员李女士：打钱之前也没有跟我说，很突然收到这个货款。本来是5万块钱，也不够。然而接下来，让李...

法治在线丨买黄金竟是将“黑钱洗白”!警惕 “大订单”背后的骗局

在经过一番讨价还价之后,李女士就把金店的收款账户发给对方,双方开始商量购买金条的数量(www.e993.com)2024年11月8日。谈好金条克数后,对方立刻给金店的账户内打入了一笔钱,共4.78万元。这让李女士感到十分意外。宝鸡市陈仓区某金店工作人员李女士:打钱之前也没有跟我说,很突然收到这个货款。本来是5万块钱,也不够。

美客多新手指南

美金账户/派安盈账户收款,买家收货后14天结算。●MercadoLibre平台物流和运输介绍●MercadoLibre旨在将电商带给拉丁美洲的每一个人和每一个地方。为了实现这一目标,该平台提供自己的运输和交付服务,名为MercadoLibre’sInternationalShipping。卖家可以使用Mercadolibe的物流系统在19个国家运输和交付他们的产品。此外,卖...

突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!

税务局经与第三方技术部门合作,利用数据处理软件,对凭证资料信息与银行账户流水数据实施了相似性比对和批量处理。经过分析和对比,大部分相关账户的流水信息中都找到了对应的收款“印迹”。经核查,厦门J公司10年间通过员工私人账户收取销售款项,共计隐瞒销售收入5290.07万元。处罚:补缴税费1198.27万元、加收滞纳金和罚款905...

关注中报|上半年银行卡交易金额“缩水”15%,一次性被罚没近390...

上半年,拉卡拉扣非后净利润虽然实现增长,但数字支付业务、科技服务业务这两大主要业务板块的表现均不理想。数字支付业务方面,支付交易金额2.15万亿元,较上年同期的2.27万亿减少1200亿元。数字支付业务板块最终收入为26.34亿元,同比增长3.67%。业绩量下滑收入增加得益于支付整体净费率水平同比提高了1个基点,数字支付业务毛...

冯子兴:提升跨境金融政策供给质效 服务大湾区经济高质量发展

截至2023年末,深圳辖内5家银行共为512家企业办理6.5万笔资本项目数字化服务试点业务,金额合计86亿美元,该项政策也已由大湾区向全国辐射,让广大企业切实享受政策利好。利用科技手段探索外汇政策宣传服务新渠道。践行“金融为民”的发展理念,指导深圳银行自律机制开发上线“鹏城易汇”跨境政策直通车微信小程序,通过线上...