重磅!九民纪要,法院认定职业放贷的最全标准(附详细裁判规则

三、明确信贷规则严格执行《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》及《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律规范,未经有权机关依法批准,任何单位和个人不得设立从事或者主要从事发放贷款业务的机构或以发放贷款为日常业务活动。《全国法院民商事审判工作会议纪要》(法〔2019〕254号)(...

刑民交叉案件处理的相关法律规定|立案|民商事|人民法院|刑事案件|...

在这方面,2014年最高人民法院、最高人民检察院、公安部颁布的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定,法院审理民事案件中发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,并将有关材料移送公安、检察等机关。这就说明,法院发现非法集资犯罪时,已经启动的普通借款纠纷诉讼不能继续进行。另一方面,如果商事案件...

非法经营罪最新(立案)定罪量刑全标准(附最新72种涉非法经营罪情形)

非法经营罪定罪量刑全标准最高人民法院2019年11月18日发布,第二条规定:“违反国家规定,未经许可经营兴奋剂目录所列物质,涉案物质属于法律、行政法规规定的限制买卖的物品,扰乱市场秩序,情节严重的,应当依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。”此前,非法经营罪已将非法放贷入刑。最高人民法院、最高人...

北京市朝阳区非法集资案占全国近四成 2019年涉案金额2000亿

2019年，北京市朝阳区人民检察院受理非法集资犯罪案件捕诉共计1259件2681人，其中，非法吸收公众存款案审查逮捕676件1130人，审查起诉476件1302人；集资诈骗案审查逮捕46件58人，审查起诉61件191人。总涉案金额2000亿余元，涉及集资参与人近百万人。部分P2P平台表面上是迎合监管实质上却是规避与对抗监管2018年下半年...

“猎狐2019”十大典型案例发布:非法集资62亿元潜逃法国被引渡回国

据浙江省杭州市公安局滨江分局立案侦查，犯罪嫌疑人汪某伙同许某，以其实际控制的某公司名义，向1万余名受害人非法集资人民币100余亿元。经查，上述部分资金被汪某用于购买房产、高档轿车等。2018年7月，汪某、许某先后潜逃境外。2018年12月，公安部“猎狐行动”工作组从古巴将许某缉捕押解回国。2019年5月，汪某...

2019年来乳山非法集资立案8起,涉1200人、1.37亿元

2019年来乳山非法集资立案8起，涉1200人、1.37亿元5月6日，乳山市政府新闻办公室举行打击和防范经济犯罪情况新闻发布会(www.e993.com)2024年11月29日。乳山市公安局经侦大队教导员王素丽通报了2019年以来打击经济犯罪的总体情况、当前经济犯罪规律特点及下一步打击防范经济犯罪工作重点。2019年来打击经济犯罪总体情况2019年以来，市公安局以遏制犯罪...

2019年哈尔滨市两级法院受理非法集资案227件 涉案金额超105亿元

东北网6月15日讯(记者佘雨桐)6月15日,哈尔滨市中级人民法院集中开展防范非法集资宣传活动,通报2019年全市法院打击非法集资犯罪工作情况,并发布典型案例。据了解,2019年,哈尔滨市两级法院围绕服务经济发展大局,充分发挥刑事审判职能作用,共受理各类非法集资犯罪案件227件,判处被告543人,判处五年以上有期徒刑77人,五年...

哈尔滨市法院2019年打击非法集资犯罪典型案例

经法院审理认为,被告人李某、初某,以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,以诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。本案系共同故意犯罪,二被告人均系主犯。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、...

陕西130亿非法集资案开庭:10万人受害、38人被抓 目前清退1.7亿

时隔近5年,曾轰动全国的“陕西高校非法集资案”日前进入司法审理阶段。据“西安检察”官方微信消息,西安市人民检察院审查起诉的西安联合职业培训学院(下称“西安联合学院”)非法集资案,于2019年12月11日至12日在西安市人民法院公开开庭审理。据“西安检察”以及中国裁判文书网相关案件裁定信息显示,西安联合学院及其法人...

银保监会:加快推动出台处置非法集资条例 研究入刑标准

认真做好《条例》修改完善工作,加快立法进程。研究非法集资入刑标准、罪名适用、追赃挽损、涉案财物处置等共性难点问题,进一步完善刑事法律规定。2019年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)召开3月28日,2019年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)在京召开。会议全面总结2018年防范和处置非法集资工作,分析研判形势,研究部署...