知名打假人举报国企转账私人账户近6亿,涉事公司凌晨通报
日前,知名职业打假人王海在微博上实名举报,在帮农民工讨薪和追讨工程款过程中,发现中冶地集团西北岩土工程有限公司(下称岩土公司)青海钾肥项目部账号直接转账给一个小女孩黄某个人账户近6亿元资金。记者从王海处了解到,除了实名公开举报,其还向岩土公司纪委进行了举报,其在举报中认为,岩土公司向私人账户转款近...
国企“向私人账户转账近6亿”?知名打假人举报,涉事企业最新回应
为了证实其说法,王海一方提供了中国人民银行格尔木市支行向其出具的《举报答复意见书》。该意见书载明:2010年至2018年期间,格尔木分行为岩土公司办理收款人为黄某女儿的转账业务,累计转账金额未达到6亿元;转账凭证中“付款用途栏或备注栏”明确注明了转款事由。图片来源:红星新闻王海一方对红星新闻记者表示,格尔木...
一周监督报道:国企向私人账户转6亿,涉嫌国有资产流失等
该意见书载明:2010年至2018年期间,格尔木分行为岩土公司办理收款人为黄某女儿的转账业务,累计转账金额未达到6亿元;转账凭证中“付款用途栏或备注栏”明确注明了转款事由。王海一方对红星新闻记者表示,格尔木市支行的意见书也足以说明岩土公司给黄某女儿私人账户转款事实的存在。基于此,王海向岩土公司进行了实名举报。...
打假人王海举报国企转账私人账户近6亿,涉嫌国有资产流失?纪委回应
日前,知名职业打假人王海在微博上实名举报,在帮农民工讨薪和追讨工程款过程中,发现中冶地集团西北岩土工程有限公司(下称岩土公司)青海钾肥项目部账号直接转账给一个小女孩黄某个人账户近6亿元资金。红星新闻记者从王海处了解到,除了实名公开举报,其还向岩土公司纪委进行了举报,其在举报中认为,岩土公司向私人账户转款...
国企转账私人账户近6亿元?打假人王海实名举报,股东公司回应
近日,知名职业打假人王海在微博上实名举报,中冶地集团西北岩土工程有限公司(下称岩土公司)青海钾肥项目部账号,直接给一黄姓女子的个人账户转账近6亿元资金,引发热议。“岩土公司向私人账户转款的行为涉嫌巨额国有资产流失,目前我们还在等待各方回复。”10月10日,王
私人财富管理师|恋爱期间的转账,分手后多大金额可以要求返还?
上诉人在2020年8月17日、2021年11月7日、2021年5月20日也向被上诉人转过5000元以上的转账,但是双方并不认为这些金额是大笔或者有附条件赠与的意思,因为即使超过5000元的转账,上诉人也会转账5200之类有表达爱意的数额,结合其他的转款记录,也有大量5.2、52.00、520等款项,这足以证明被上诉人只是为了向上诉人表达爱...
"数额较大"还是"数额巨大" 检察官提前介入锁定关键证据
由于这起事实的认定与否直接影响本案属“数额较大”还是“数额巨大”,进而影响判决的刑期,因此,监察委办案人员与应邀提前介入的检察官都高度重视。在双方对案情和证据统一认识的基础上,检察官提出了“查什么”“怎么查”的建议。办案人员决定通过转账凭证的笔迹鉴定,查明是否系宋某本人所签,以核实行贿人“转款事实...
【法律知识】个人银行账户进账多少会被查?公转私这8种情况合法,请...
另外,银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。公户转私户:这8种情况,财务放心大胆的转!情况一:甲有限公司将对公账户上的60万元在每月的工资发放日逐一通过银行代发到每个...
...家银行原董事长开审:每天报销40万,更有天价别墅,银行沦为私人...
1.转匿银行股份7.54亿元2008年1月至2013年1月,被告人姜喜运在担任恒丰银行董事长期间,利用职务上的便利,将本单位的2.8365944亿股恒丰银行股份,陆续转至其个人或亲友控制的公司名下,予以隐匿。按历年恒丰银行年度报告中的每股净资产计算,共计折合人民币7.54亿余元。
中央第六环保督察组向永州市转办的群众信访举报件及地方查处情况...
二、被告人欧武亮一次性赔偿附带民事诉讼原告人韦和建林木经济损失共计3796.10元(此款已交至本院)。三、驳回附带民事诉讼原告人韦和建的其他诉讼请求。??粉尘污染问题:现场检查后,要求业主加强环境管理,做好降尘措施,确保粉尘达标排放。*已办结372017051153信第十七批东安县神华集团永州火电厂每天巨大的...