集资诈骗案成功“辩”非吸,刑期大幅减少

集资诈骗案成功“辩”非吸,刑期大幅减少联系我们,18617320573曾杰律师团队办理的集资诈骗案件,检察院指控当事人构成集资诈骗罪,经过辩护,法院认为构成非法吸收公众存款罪,刑期从十年以上变为四年八个月。关于集资诈骗的“诈骗方法”,检察院指控:第一,当事人将投资人的资金用个人账户进行了投资;第二,资金投向了证券...

人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

与职务犯罪等案件中“案发前返还”只作为量刑情节、并不影响罪名成立不同,集资诈骗犯罪中“案发前归还”规则具有特殊性,会对犯罪数额产生“全有或全无”的影响。即使行为人骗取财物属于“数额巨大”或“数额特别巨大”,仍可以在扣除数额的情况下做出罪处理,从根本上阻却诈骗犯罪的成立。因此如不对“案发”节点的认...

四部门宣布:放高利贷正式入罪

集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。数额较大的,处五年以下有期徒刑;数额巨大或者有其他严重情节的,最高可处十年有期徒刑,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,均...

虚构返利项目集资诈骗2348万余元,女子获刑12年

被告人苏某某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资人民币2348万余元,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款之规定,构成集资诈骗罪。结合被告人苏某某能如实供述自己的犯罪事实的情节,遂依法作出上述判决。法官说法非法占有目的是区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的关键。根据《最高人...

典型案例丨伍某集资诈骗罪案

审理法院认为,被告人伍某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资139.87万元,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪。根据本案事实及情节,社会危害程度,依照1997年《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款、《中华人民共和国刑法》第十二条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、2022年3月1日施行的《最高...

【金融检察“云”在线??】以案说法:集资诈骗罪

集资诈骗罪《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产(www.e993.com)2024年11月22日。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

诈骗罪的量刑标准与涉案金额密切相关,根据《刑法》第二百六十六条及相关司法解释,涉案金额是判断诈骗罪严重程度的重要标准之一。数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即可被认定为“数额较大”,达到入罪标准,可处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

金额在100万元以上的，应当认定为“数额巨大，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”如果中植系最终被法院认定构成集资诈骗罪。以中植系高管的涉案金额来看，基本刑期在7年以上，甚至是无期徒刑。中植系的“优秀员工”们，如果能够响应朝阳公安的号召，尽早退赃，可能争取到较轻的处罚。中植系爆雷...

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,这名国有大行...

新疆维吾尔自治区高级人民法院认为，上诉人古力巴哈尔·米吉提以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，应依法惩处。古力巴哈尔·米吉提有自首情节，可从轻处罚。关于一审判决未追缴部分集资参与人的盈利部分的上诉理由和辩护意见，经查，一审判决在认定古力巴哈尔·米吉提集资诈骗...

集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

因此,在考虑司法解释适用时,不应忽视集资诈骗罪刑法条文结构重组的因素。二是应避免造成量刑失衡,出现不符合立法目的的结果。以2021年2月28日以前集资诈骗犯罪数额50万元为例比较相应刑期,《1997刑法》辅之适用《2010司法解释》后,属数额巨大,法定刑为五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;...