人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

与职务犯罪等案件中“案发前返还”只作为量刑情节、并不影响罪名成立不同,集资诈骗犯罪中“案发前归还”规则具有特殊性,会对犯罪数额产生“全有或全无”的影响。即使行为人骗取财物属于“数额巨大”或“数额特别巨大”,仍可以在扣除数额的情况下做出罪处理,从根本上阻却诈骗犯罪的成立。因此如不对“案发”节点的认...

虚构返利项目集资诈骗2348万余元,女子获刑12年

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。作者:吴矾唐柳丽编辑:唐柳丽...

四部门宣布:放高利贷正式入罪

集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。数额较大的,处五年以下有期徒刑;数额巨大或者有其他严重情节的,最高可处十年有期徒刑,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,均...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即可被认定为“数额较大”,达到入罪标准,可处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。数额巨大:诈骗公私财物价值三万元至十万元以上即可被认定为“数额较大”,或者有其他严重情节的可处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。数额特别巨大:诈骗公私财物价...

诈骗罪的数额认定规则与成本扣除规则

例如2000年《最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》第九条规定:“以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话,造成电信资费损失数额较大的……以诈骗罪定罪处罚。”据此,可以将电信公司遭受的电信资费损失数额认定为诈骗数额。

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

个人集资诈骗100万元以上的,认定为数额特别巨大,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金(www.e993.com)2024年11月22日。达到数额特别巨大起点的,可以在十年到十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。而江西当地已有集资诈骗三千万元被判处无期徒刑的案例。罪名更重,量刑很可能更重,情况很不乐观。我和韩磊律师继续反复研究非法吸收公众存款罪、集资...

钱宝网运营模式集资诈骗案之法律分析

钱宝案成为仅次于e租宝762亿元后,涉案金额最大的非法集资案件。2019年6月21日,江苏省南京市中级人民法院以集资诈骗罪判处张小雷有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币一亿元。??——·案情回顾·——??一、以获利型任务吸引投资人2012年初，钱宝网上线运营，张小雷是钱宝网的实际控制...

金融诈骗罪特别从宽于诈骗罪的再认识

限制犯罪数额的认定范围,较为典型的是将归还数额从犯罪数额中扣减。例如,2011年《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第3款规定:“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。”在此基础上,实务中还通过延长办案时间,给予行为人归还所骗取款项的机会...

检法视点 | 《人民法院报》:诈骗数额5条认定规则与诈骗成本4条...

因此,在诈骗数额难以认定但被害人损失数额可以认定的情况下,以被害人损失数额认定诈骗数额。如《最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》第九条规定:“以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话,造成电信资费损失数额较大的,以诈骗罪定罪处罚。”即以给电信公司造成的电信资费...

2024最新诈骗罪法律法规汇编与评析(第一批)

《刑法》第二百六十六条诈骗罪诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。