干的90%的工作都是为了免责?|风控|国企|融资性|金融机构_网易订阅
近年来,由于部分国企开展虚假贸易业务、融资性贸易业务等,导致国有资产流失。随之,国家监管部门重磅出台了74号文“十不准”和《国有企业管理人员处分条例》,里面都强调了对于仍开展这类业务的国企及管理人员进行严厉处分。听到这里,不少国企领导觉得干脆躺平好了,不然出了问题还要被各种问责、处罚。但国务院国资委又...
过往做刷流水、虚假贸易、融资性贸易的,该怎么合法合规做大营业...
融资性贸易表现形式多样,具有一定的隐蔽性,主要特征有:一是虚构贸易背景,或人为增加交易环节;二是上游供应商和下游客户均为同一实际控制人控制,或上下游之间存在特定利益关系;三是贸易标的由对方实质控制;四是直接提供资金或通过结算票据、办理保理、增信支持等方式变相提供资金。国资委2023的答疑对融资性贸易的定义及其...
【建议收藏】大宗商品贸易融资风险成因分析!
所以,为了帮助更多国企供应链公司做好风险控制,规避掉进别人设计的“融资性贸易、虚假贸易、循环贸易”的陷阱中,我们联合5位业内实战专家,在上半年连续开展了9期“十不准下国企供应链业务合规整改、风控强化与保量增量专题培训”,通过在郑州、深圳、南京、武汉、南宁、南昌、合肥、成都、贵阳九大城市开班,吸引了300多...
国资委:对融资性贸易、“空转”“走单”虚假业务问题“零容忍”
国资委:对融资性贸易、“空转”“走单”虚假业务问题“零容忍”据国资委网站消息,国务院国资委发布关于做好2023年中央企业违规经营投资责任追究工作的通知。其中提出,加强保障夯基础,健全完善权威高效追责体系。其中指出,加强震慑筑防线,严肃查处重大违规问题线索。一是紧盯重大...[详情]...
假国企?国企医药集团巨额应收账款无法回收,因深陷融资性贸易?
3、买卖型融资性贸易的类型①循环贸易国有企业出资方通过多个通道中间方,以签署买卖合同支付货款的名义,最终让资金流向民营的资金需求方,资金需求方占用一段时间资金后,再以支付货款名义将本金及利息一并还给国有企业出资方,形成闭环的同时并不实际发生货物流转,或者货物根本不存在。双方既是买方也是卖方,为...
多地国资委发文严管国企融资性贸易,货权风险成为管控重点!
当前国家禁止融资性贸易的力度逐渐加大,法律规范也日渐完善(www.e993.com)2024年10月25日。省市级国资委会不断加大对国企供应链业务的管控,因此如何让国企业务合规,如何有效控制货权风险是每一个决策者和执行者都应该思考的问题。近年来,因大宗商品贸易行业数字化程度低,缺乏有效控货手段,货物不可见、不可控、货物易丢失现象,也多有发生;在大宗商...
文丰研究 | 国有企业融资性贸易法律规制
摘要:融资性贸易是以贸易业务为名,实为出借资金,无商业实质的违规业务,干扰了正常的经济秩序和金融市场,极端风险下可能造成国有资产重大损失。目前国资监管部门对于融资性贸易的整治行动主要集中在中央企业,但普通国有企业也应规范贸易管理,完善内控制度,防范相关风险。
案例分析:贸易单据齐全,一央企仍被认定为融资性贸易?
2016年11月25日,国有企业监事会工作办公室向中国铁路通信信号集团公司发出《关于中国铁路通信信号集团公司所属通号物资集团有限公司融资性贸易业务的风险提示函》(国监办发监督[2016]54号),函中指出“监事会在监督检查中发现,2013年10月以来,你公司所属通号物资集团有限公司与平顶山永安运输贸易有限责任公司及商丘...
央企卷入900亿虚假贸易:5年虚构38亿营收,融资性贸易空转黑幕浮现...
七是国资委2013年开始多次印发文件对贸易业务予以约束和规范,航天动力知悉国资委禁止开展融资性贸易及“空转”“走单”等贸易的规定,特别是时任总经理朱奇知悉航天动力垫资业务具有融资性贸易特征,其任职期间(2017年)的定期报告仍将营业收入3.63亿元,营业利润2,093.29万元的融资性贸易确认为收入、利润...
国企如何通过内控控制融资性贸易风险?
因此,国有企业应当充分重视融资性贸易风险,加强内部控制措施,严格防范融资性贸易风险。融资性贸易的形式尽管融资性贸易参与主体及交易形式会随着融资性贸易业务的不断发展而不断发生变化,但从我国国有企业开展融资性贸易实践来看,由于我国法律法规明确禁止非金融机构以提供融资服务为主业,因此国有企业作为资金供给的一方...