南京茂莱光学科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告
南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2024年3月15日以邮件方式向全体董事发出并送达,并于2024年3月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长范浩先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公...
南京茂莱光学科技股份有限公司2023年第三季度报告
茂莱投资系南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“茂莱光学”或“公司”)的控股股东;公司董事邹华为南京峰岭股权投资基金管理有限公司的董事、总经理,同时公司董事邹华在南京铂瑞企业管理咨询中心(有限合伙)担任执行事务合伙人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号...
南京茂莱光学科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告
南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2024年4月15日召开2024年第一次职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致审议通过了《关于选举汤琴慧为第四届监事会职...
南京茂莱光学科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年一季度...
南京茂莱光学科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年一季度业绩说明会的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●会议召开时间:2024年4月27日(星期六)上午10:00-11:00●会议召开地点:价值在线...
南京茂莱光学科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告
证券代码:688502证券简称:茂莱光学公告编号:2024-024南京茂莱光学科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假...
南京茂莱光学科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告
南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月23日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,现将相关情况公告如下:公司拟对《公司章程》修订如下:一、修订《公司章程》的具体情况根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法...
南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开2023年年度股东大会,选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事,组成了公司第四届董事会;选举产生...
南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告
公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年3月28日发布公司2023年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年04月10日下午16:00-17:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
南京茂莱光学科技股份有限公司 关于对子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:●为支持公司海外事业的发展,南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“茂莱光学”)拟利用自有资金400万美元对MLOPTICInternationalLimited(以下简称“香港茂莱”)进...
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:●为支持公司海外事业的发展,南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“茂莱光学”)拟利用自有资金400万美元对MLOPTICInternationalLimited(以下简称“香港茂莱”)进...