国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知

3.企业应合理安排轧差周期,及时结清应收应付款项,原则上每个季度轧差净额结算不少于1次。银行应按照展业原则审核业务真实性和合理性,为“进料对口抵扣企业”标识企业办理进料对口收付汇抵扣业务,并按要求办理实际收付数据和还原数据申报(申报要求见附件1)。(三)完善委托代理项下跨境贸易资金收付。代理方因破产、银...

汇发〔2023〕28号国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易...

3、企业应合理安排轧差周期,及时结清应收应付款项,原则上每个季度轧差净额结算不少于1次。银行应按照展业原则审核业务真实性和合理性,为“进料对口抵扣企业”标识企业办理进料对口收付汇抵扣业务,并按要求办理实际收付数据和还原数据申报(申报要求见附件1)。(三)完善委托代理项下跨境贸易资金收付。代理方因破产、银...

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有棱有角的要求,坚持既要管合法、更要管非法,严禁“无照驾驶”,严查“有照违章”,落实机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管要求,提升发行上市监管效能,提升机构监管效能,提升科技监管效能,提升稽查执法效能,特别是对于投资者反映强烈的违法问题,要严查快办,让违法者付出惨痛代价。

证监会重磅发布!

有棱有角的要求,坚持既要管合法、更要管非法,严禁“无照驾驶”,严查“有照违章”,落实机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管要求,提升发行上市监管效能,提升机构监管效能,提升科技监管效能,提升稽查执法效能,特别是对于投资者反映强烈的违法问题,要严查快办,让违法者付出惨痛代价。

四箭连发!刚刚,证监会重磅发布!

(七)严格规范大股东减持行为。严格执行破发、破净、分红不达标的上市公司控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持的规定;无控股股东、实际控制人的,对持股5%以上第一大股东的减持比照执行。要求大股东单次减持计划区间最长不超过三个月。明确大股东大宗交易减持股份的预披露要求。

落实举措_国家外汇管理局门户网站

一、展业改革思路充分融合监管理念与银行诉求银行有诉求(www.e993.com)2024年11月22日。近年来,通过先试点后推广等方式,国家外汇局大力推动跨境贸易和投融资便利化改革,允许银行通过落实“了解客户”“了解业务”“尽职审查”展业三原则,改进以审核单证为主的真实性管理模式,为优质守法客户创造高效便利的外汇业务办理环境。在这个过程中,我们通过调研...

国家外汇管理局:放宽境外直接投资前期费用规模限制

银行应按照展业原则审核业务真实性和合理性,为“进料对口抵扣企业”标识企业办理进料对口收付汇抵扣业务,并按要求办理实际收付数据和还原数据申报。(三)完善委托代理项下跨境贸易资金收付。代理方因破产、银行账户被冻结等情形,导致确实无法办理货物贸易收付汇时,银行可按照展业原则,在确认收支的真实性和合理性后,为...

中国央行:《通知》明确在“展业三原则”的基础上,允许银行与支_7x...

中国央行:《通知》明确在“展业三原则”的基础上,允许银行与支付机构合作为跨境电商等外贸新业态市场交易主体及个人跨境交易提供经常项下跨境人民币结算服务,鼓励银行和支付机构为外贸新业态市场主体提供高效、便捷跨境人民币收付服务,支持海外务工人员通过支付机构办理薪酬汇回等业务。

资本项目外汇业务的真实性审核:严格落实展业三原则,兼顾结算便捷性

1.严格落实展业三原则要求。银行在办理资本项目外汇业务中,要全面了解客户的主体资格、商业模式、交易意图,对基础交易的真实性、支持文件的完整性、商业逻辑的合理性进行全面审核。2.强化资金来源及资金用途审核。在对客户主体资格进行严格审核的基础上,还应加强对跨境资金的资金来源及用途的审核。在为客户办理资本项目...

...净值客户识别和账户监测,不得恶意低价揽客,明确互联网展业原则...

三是兼顾原则性和实践性。《实施细则》既对证券公司从事证券经纪业务提出了严格落实账户实名制、履行适当性管理、反洗钱、资金监控、异常交易管理等职责、保护投资者利益、防范利益冲突等原则性要求，同时兼顾可操作性，对强化身份识别的金融资产金额和具体措施、重新识别投资者身份的金额标准和具体情形、回访方式和回访比例...