关于“银德”系列非法集资案件退赔工作有关事项的公告
集资参与人无需提供实体银行卡号。六、登记信息集资参与人自本公告发布之日起至2024年12月30日前通过微信搜索“宁鼓法微案款”小程序或扫描下方的二维码进入小程序,按照要求登记身份信息,包括姓名、身份证号码、手机号码、通讯地址等。所有集资参与人均应在“宁鼓法微案款”小程序中完成登记。集资参与人死亡的,...
金融机构涉刑案件管理办法发布:紧盯关键事、关键人、关键行为
第五条金融机构承担案件管理的主体责任,应当建立与本机构资产规模、业务复杂程度和内控管理要求相适应的案件管理体系,制定并有效执行本机构的案件管理制度,负责本机构案件信息报送、案件处置等工作。第六条金融监管总局负责指导、督促派出机构和金融机构的案件管理工作,负责金融监管总局直接监管的金融机构法人总部案件的...
最新资讯 | 国家金融监督管理总局修订发布《金融机构涉刑案件管理...
第三条本办法所称案件管理工作包括案件信息报送、案件处置和监督管理等。第五条金融机构承担案件管理的主体责任,应当建立与本机构资产规模、业务复杂程度和内控管理要求相适应的案件管理体系,制定并有效执行本机构的案件管理制度,负责本机构案件信息报送、案件处置等工作。第六条金融监管总局负责指导、督促派出机构...
...银监分局陈中云局长在全市处置非法集资工作会议上的讲话》的通知
各成员单位要按照“部门配合、明确职责、打防并举、综合治理、重在治本”的原则,加强组织领导,建立工作机制,明确专门人员,依法履行处置非法集资工作职责,切实承担起行业主管监管部门一线把关的责任,建立本系统积极有效的非法集资预警监控系统,及时捕捉有关信息,准确掌握系统内非法集资动态,对已发现、掌握的涉嫌非法集资情况...
基层| 静安区检察院举行金融检察工作新闻发布会
对非法集资等金融犯罪保持高压严惩态势,严格落实“一案双查”机制,全面提升办案质效。(二)站稳人民立场,全力追赃挽损坚持案件办理与追赃挽损并重,强化资金证据收集审查运用和科技赋能,全流程加强追赃挽损。(三)发挥监督职能,坚持全链条打击聚焦人身、财物,着眼事前审查、事中监督和事后纠正,加大对金融犯罪...
国家金融监督管理总局印发《金融机构涉刑案件管理办法》
第八条案件是指金融机构从业人员在业务经营过程中,利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件(www.e993.com)2024年9月21日。金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件,按照...
中国人保寿险玉林市分公司开展案件及非法集资风险排查防控
在进行风险排查时,该公司要求全体干部员工要依法合规经营,杜绝产生非法集资现象;对发现有关案件线索的,要进行积极举报;要通过不断学习相关知识,提高甄别能力,防范被不法分子利用,销售非法金融产品。该公司还组织排查人员就是否存在销售非保险金融产品、盗用、伪造公司印章、合同、单证等问题与公司外勤进行逐个面谈,坚决...
读案例、学处置,郁南县2024年防范和处置非法集资工作培训班开班
课程内容充实,紧密围绕当前防范处置非法集资工作的难点问题和重要环节,既有最新形势和趋势,也有非法集资最新政策及相关法律知识,更有接地气的实操经验分享,是一次很好的增长知识,开阔视野机会。开班仪式上,该县金融办主要负责人向全体学员要求,各参会单位要认真学习授课老师的授课内容及分享的实战经验,努力提高自己...
全国打击非法集资专项行动动员部署会:加大非法集资案件侦查起诉...
会议指出,各地区各部门要按照2024年防范和处置非法集资工作要求,扎实抓好案件处置、监测预警、宣传教育等各项工作落实,着力完善全链条治理长效机制,全力开创防非处非工作新局面。会上,中央政法委维稳指导局负责人指出,要加大工作协调力度,推动非法集资等犯罪的打击整治和案件审理,协同化解处置非法集资领域涉稳风险,推动各...
刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会
在梳理非法集资案件的类型及特点的基础上,我们不妨对其成因进行相应的分析,从而帮助我们更好的了解此类犯罪,也为后续的辩护及风险防范工作奠定基础。(一)基于资金供需产生的投、融资需求是非法集资产生的诱因商业社会中,市场主体对资金的需求是持续存在的,但其融资渠道往往会因主客观因素受到诸多限制,在向金融机构融资...