解读7号文:境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关...
(3)境内公司:包括在境内注册的境外上市公司、境外上市公司在境内的分支机构(包括代表处),以及与境外上市公司存在控股关系或实际控制关系的境内母公司、子公司、合资企业等境内机构。(4)境内个人:符合《中华人民共和国外汇管理条例》第五十二条规定的境内公司的董事、监事、高级管理人员以及其他雇员。这包括中国公民(包括...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(7.6-7.9)
3.账户收入范围:外国投资者境外汇入外汇资本金或认缴出资(含境外机构/个人境内外汇账户、离岸账户及自由贸易账户的外汇出资),保证金专用账户划入的外汇资本金或认缴出资;资本金账户、资本项目结算账户划入的境内再投资项下新设或增资资金;本账户合规划出后划回的资金,同名资本金账户划入资金,因交易撤销退回的资金,利息...
中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2024〕第7号——境外机构投资者
第十一条合格投资者外币专用账户的收入范围:合格投资者从境外汇入的本金及支付有关税费(税款、托管费、审计费、管理费等)所需外币资金,外币利息收入,开展外汇衍生产品交易相关资金划入,境内办理结售汇相关资金划入,同名中国债券市场投资专用资金账户内资金划入,同名合格投资者专用账户内资金相互划转,从与外币专用账户相对...
优化合格投资者境内证券期货投资资金管理 稳步推动金融市场高水平...
合格投资者外币专用账户的支出范围:结汇划入与外币专用账户相对应的人民币专用存款账户,开展外汇衍生产品交易相关资金划出,向境外汇出本金及收益,境内办理结售汇相关资金划出,向同名中国债券市场投资专用资金账户划出,同名合格投资者专用账户内资金相互划转,支付托管费,以及符合中国人民银行和国家外汇管理局规定的其他支出。
两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
据悉,当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽(www.e993.com)2024年10月25日。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、...
“杀猪盘”“跑分客”……最高检、外汇局联合发布!
一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了...
最高检第四检察厅负责人、国家外汇局管理检查司负责人就发布惩治...
地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法...
外汇局:外商投资企业外汇资本金实行意愿结汇管理
资本金账户的支出范围包括:经营范围内结汇,结汇划入结汇待支付账户,境内原币划转至境内划入保证金专用账户、同名资本金账户、委托贷款账户、资金集中管理专户、境外放款专用账户、境内再投资专用账户的资金,因外国投资者减资、撤资汇出,经常项目对外支付及经外汇局(银行)登记或外汇局核准的其他资本项目支出。
依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...
地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法...