贵阳银行贪腐案悬疑:监察委未将500万无罪证据入卷,律师进监狱调查
在2024年1月18日及5月8-10日的庭审中,余建华辩解称,其没有行贿刘志浩和夏玉琳,只是在贵阳银行云岩支行做票据池业务的过程中,根据银行的潜规则,按时任支行行长刘志浩的要求,支付过一些资金给贵阳银行云岩支行买不良、买存款。其被留置后,曾如实向调查人员交待在贵阳银行做票据池业务的情况,但调查人员要求其供认所做...
国家金融监督管理总局:银行保险机构应当落实国家大数据战略 推进...
要求银行保险机构建立数据安全责任制,指定归口管理部门负责本机构的数据安全工作;按照“谁管业务、谁管业务数据、谁管数据安全”的原则,明确各业务领域的数据安全管理责任,落实数据安全保护管理要求。二是建立数据分类分级标准。要求银行保险机构制定数据分类分级保护制度,建立数据目录和分类分级规范,动态管理和维护数据目录...
非银行支付机构监督管理条例
非银行支付机构拟变更协议内容的,应当充分征求用户意见,并在本条第一款规定的显著位置公告满30日后方可变更。非银行支付机构应当以数据电文等书面形式与用户就变更的协议内容达成一致。第二十一条 非银行支付机构应当建立持续有效的用户尽职调查制度,按照规定识别并核实用户身份,了解用户交易背景和风险状况,并采取相应...
2024年基金从业考试题库_单位净值_答案_投资期限
B.如果没有预期的变现需求,投资者可以适当降低流动性要求C.投资者投资于流动性越高的资产,可以得到更高的预期收益D.流动性高是指资产能够在短时间内以合理价格迅速变现,而不需要支付较高的成本答案:C54.关于财务报表,以下表述错误的是()A.资产负债表记录企业某一时点的资产、负债和所有者权益的状...
尘埃落定!大华所证实出事!富耐克公IPO已终止
总则部分明确辅导工作总体要求,包括制度制定依据、适用范围、各相关主体职责等。辅导备案明确辅导协议、备案辅导备案明确辅导协议、备案材料等材料要求,以及辅导程序、期限等要求。辅导验收明确验收材料、方式、程序、期限要求,以及证券市场知识测试相关内容。
给「打工人」的维权指南:聊聊我的职场维权实战经验|法律|劳动法|...
如签订劳动合同、请确认合同中是否明确约定了薪酬情况、薪酬构成、工作岗位名称、工作内容、入职时间、工作地点(www.e993.com)2024年9月15日。完整保存了与公司沟通协商的往来邮件、微信聊天记录。整理好手中现有的证据,列出清单。劳动仲裁是必经前置流程,不可直接去法院起诉。提高法律意识,留心法律风险...
药店店长工作内容和要求
药店店长工作内容和要求一、店长的身份1、公司营业店的代表人从你成为店长的一刻起,你不再是一名普通的员工,你代表了公司整体的形象,是公司营业店的代表,你必须站在公司的立场上,强化管理,达到公司经营效益之目标。2、营业额目标的实现者你所管理的店面,必须有盈利才能证明你的价值,而在实现目标的过程中...
银保监会:严厉打击银行员工参与民间借贷、非法集资等行为
《通知》指出,各级监管部门坚持对违法违规行为严查严处,全系统2017年以来累计处罚银行业金融机构9579家次,处罚责任人员1.22万人次,罚没合计104.36亿元,超以往十几年总和,有力促进了银行机构牢固树立“内控优先、合规为本”的理念。《通知》要求,各级监管部门要把推动内控合规管理建设作为深化银行治理改革、提升...
“厅官淫乱致银行损失30亿”案始末:举报人不满降级要求副处级待遇
选拔程序记录显示:2019年1月份,省联社拟选拔5名干部。2月17日,按监管要求酝酿后,山东省联社与山东银保监局进行沟通。2月24日,省联社书记专题会议后,党委会召开干部推荐会。会议公布推荐职位、条件及程序要求,发放《组织人事纪律要求及调查问卷》。省联社领导班子成员、中层等进行投票和谈话推荐。据民主推荐情况,省联...
@所有银行人 | 员工最严监管来了《银行业金融机构从业人员行为...
一是明确要求银行业金融机构应对本机构从业人员行为管理承担主体责任;二是规范银行业金融机构从业人员行为管理的治理架构,应在党组织的领导下,明确董事会、监事会、高级管理层(下合称“两会一层”)和相关职能部门在从业人员行为管理中的职责分工;三是从行为守则和行为细则的制定、从业人员行为的日常教育和管理、招聘...