海外客户经第三方“打款”

第三方打入“货款”,银行卡被冻结“去年11月13日,国外的客户委托第三方向我的账号打了一笔5万元的货款,之后不久卡就被冻结了。”谢女士回忆,她的公司成立一年多,有些海外客户由于“不方便”,便会通过第三方将货款打到公司法人的个人账户上,打入的货款也会有备注。谢女士为记者提供的一些与客户的聊天记录显示,...

海外客户经第三方“打款” 她的公司账号被冻结管控

第三方打入“货款”,银行卡被冻结“去年11月13日,国外的客户委托第三方向我的账号打了一笔5万元的货款,之后不久卡就被冻结了。”谢女士回忆,她的公司成立一年多,有些海外客户由于“不方便”,便会通过第三方将货款打到公司法人的个人账户上,打入的货款也会有备注。谢女士为记者提供的一些与客户的聊天记录显示,...

重磅!全国185家非银行支付机构迎新规【附第三方支付行业市场竞争...

第三方支付根据业务类型可以细分为银行卡收单、网络支付、预付卡发行与受理。其中,银行卡收单是指通过销售点(POS)终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为;网络支付是指依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为;预付卡是一种以盈利为目的,通过特定载体和形式发行的,可在特定机构购买商品或服务的预付凭...

刚刚!新加坡禁止用第三方代理汇款到中国;已有7000万人民币被冻结

这或许不符合当地法律规范,导致第三方和收款人的账户被冻结。11月22日、29日,,再次提醒在新加坡中国公民选择银行渠道办理汇款。文中提到,中国驻新加坡大使馆建议,在新加坡中国公民通过银行渠道汇款,切勿选择汇款公司或个人等其他渠道。近日,还是有中国公民用非银行渠道向中国汇款或找个人换汇,而蒙受重大经济损失。驻...

全体汇钱回中国的注意,新加坡正式禁止第三方汇款!已有一大波人遇...

不过,另一家涉事的汇款公司还要求更多的文件证明,或通过法院判决才愿意赔付。有一家汇款公司表示,公司的赔偿方案将视个别特殊情况而定,他们将逐一审查所提交的文件,公正评估每名苦主的经济状况。第三方汇款有风险,网友的救命钱变“黑钱”通过汇款公司将钱汇回国内,是很多在新加坡工作的中国人最常用的汇款方式。

借钱给朋友开店对方迟迟不还,男子起诉至法院获部分支持

若通过第三方账户进行支付，或向第三方账户支付，以完成出借或还款义务，出借人或借款人均应保留与对方协商将第三方账户作为收款账户的微信、短信记录或通话录音，亦可要求该第三方收款人出具代为收款的说明，以免数年后进行诉讼难以取证(www.e993.com)2024年11月29日。出借人应要求借款人提供基本信息。若借款人到期不能清偿债务，出借人需要联系对方...

【以案释法】“手滑”转错账?法院教你怎么挽回损失

1.与收款人沟通并留存证据在发现转账有误后,要及时与收款人联系,说明情况并要求对方退还,要留存转账交易记录、聊天记录、通话录音等作为证据。2.向第三方平台或银行客服求助通过银行转账,如果在汇款24小时内发现转账错误,可以到办理转账的银行申请撤销转账,通过网络平台转账的也可以在规定时限内申请撤销转账;超过...

“影子票据”该当何“罪”?电子债权凭证监管应上的四把锁

《民法典》第五百四十六条要求,“债权人转让债权,未通知债务人的,该转让对债务人不发生效力”。所以,持有人每次转让电子债权凭证时都须通知债务人,显然,通知手续的烦琐不便于电子债权凭证的流转。为规避通知义务所带来的成本,便利电子债权凭证多级多次转让,平台采用协议约定的方式就“通知债务人”做出特殊安排,一般采取...

新加坡暂停部分向中国汇款渠道!我使馆再次提醒

客户在新加坡以新币打款至第三方机构的新加坡账户,其对应的中方代理将人民币存入客户在中国的银行账户。一般汇款公司会通过银行或指定代理等渠道提供跨境汇款服务,这些代理可能又会委托收款人所在国的第三方服务商进行打款。若第三方服务商没有遵守当地法律,当地执法机构可能会冻结第三方服务商和收款人账户。

经观头条|商票追索“猎人”|债权|票据法|陈桂林|持票人_网易订阅

一位票据中介告诉记者,票据买卖一般都在熟人间进行,有些票据大佬每个月甚至每半个月都会举行一些线下活动,参加一次会议可以认识一两百人,参加几次就能认识很多票据中介了,然后大家互加微信,再私下约个饭局,很快就熟悉起来可以做交易了。第三方“配合”:提供“专业”服务...