深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。二、监事会会议审议情况(一)审议通过了《2024年第三季度报告》经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在...

德科立: 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会议事规则内容...

(一)主持股东会会议和召集、主持董事会会议;(二)督促、检查董事会决议的执行;(三)签署董事会文件和其他应由公司法定代表人签署的文件;(四)行使法定代表人的职权;(五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东会报告;(六)...

深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

董事会认为刘胤宏先生、庞霖霖先生符合相关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》等有关规定对独立董事任职资格及独立性的要求,并就提名独立董事候选人事项予以逐项表决,情况如下:1.提名刘胤宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人;同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。2.提名庞霖霖先生为公...

深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本次会议由董事长李红京先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。二、董事会会议审议情况与会董事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

第九届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、董事会会议召开情况1、董事会会议通知的时间和方式山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议通知及会议材料于2024年9月25日以...

安联锐视: 关于修订公司治理相关制度的公告内容摘要

第二十七条:调整了董事会会议的召集和主持程序(www.e993.com)2024年11月1日。第三十七条:明确了会议提案的讨论和表决程序。第四十条:细化了表决票的内容和保存要求。《监事会议事规则》修订:第五条:调整了监事会的组成和主席的选举程序。第七条:增加了监事会的多项职权,包括对董事和高级管理人员的监督、提议召开临时股东会等。

四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

董事会认为:公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

观典防务技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

(一)核查程序保荐机构主要执行了以下核查程序:1、复核应收账款账龄表与应收账款减值准备计提金额;2、获取公司期后回款统计表,检查长账龄客户的期后回款资料;3、查阅公司诉讼资料并通过公开网络等查询1年以上应收账款主要客户的企查查报告;4、访谈公司董事会秘书、财务总监,了解公司已采取的催收措施;...

第八届医药代表委员座谈会_财经_中国网

四川科创集团董事局主席何俊明:感谢主办单位每年搞这个活动。第二感谢我们各委、部、办、局的主要领导。第三感谢新闻媒体及记者们,对声音和责任的支持。在这儿我提两个意见,一个建议。一个意见就是我希望国家委办和国家的相关委、相关部、相关办、相关局,集团体系会多组织一些这样的会议,多听听医药界代表的声音...

天弘安康颐养混合型证券投资基金招募说明书(更新)

实施;组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具;根据公司总体风险控制目标,制定各业务和各环节风险控制目标和要求;落实公司就重大风险管理做出的决定或决议;听取并讨论会议议题,就重大风险管理事项形成决议;拟定或批准公司风险管理制度、流程;对责任人提出处罚建议,经总经理办公会讨论后...