美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第一次(临时)会议...
基于公司董事会成员人数调整,为进一步保障董事会及专门委员会的规范高效运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定,公司董事会同意将董事会提名委员会成员人数由7名调整为5名,同时对《董事会提名委员会议事规则》相应条款进行...
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议...
本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事李文轩先生、麦广田先生和独立董事许柏鸣先生、童娜琼女士、董会莲女士因工作原因以通讯表决方式出席了本次会议。会议由董事长马礼斌先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。
西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告
结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模,参考同行业上市公司独立董事工作津贴水平,董事会同意自2024年度起,将独立董事工作津贴由每人每年5万元调整至每人每年8万元(税前)。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,基于谨慎考虑,两名关联委员回避表决,因薪酬与考核委员会非关联委员不足半数,本议案直接提交董事会...
九号有限公司第二届董事会 第二十六次会议决议公告
9、2021年10月25日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为预留部分授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司未设立监事会,独立董事对授予日的激励对象名单进行核实并发表了...
南昌矿机集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告
1.1提名李顺山先生为公司第二届董事会非独立董事候选人表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。1.2提名龚友良先生为公司第二届董事会非独立董事候选人表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。1.3提名刘敏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
宁波建工股份有限公司关于调整公司 董事会成员人数并修订《公司...
为进一步提高公司董事会科学决策能力、优化公司治理、提升管控绩效,公司拟调整董事会成员人数,将公司董事会成员人数由11名调整到9名,其中非独立董事6名,独立董事3名(www.e993.com)2024年10月18日。鉴于公司拟调整公司董事会人数,同时,根据最新《上市公司章程指引(2023)》的修订要求,公司章程增加了中期分红的相关规定,现结合公司管理实际,公司拟对《...
...重工集团动力股份有限公司 关于选举第八届董事会非独立董事的...
上述被提名非独立董事同意按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定要求填写《董事声明及承诺书》,公司第八届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年,上述人员简历及附后。
董事长不在场,被罢免!9人董事会8人被“炒鱿鱼”,总经理激烈反对...
除了股东提名权利,在得知投票结果后,汤永庐还向浙江海歆方面提出有关独立董事人数的质疑。“按照上市公司的制度要求,独董必须有3个,否则就是治理结构不健全。”股东会现场,浙江海歆并未直接回应汤永庐的提问,仅表示有问题可以向相关部门反映。庚星股份晚间发布的公告中,公司进一步补充称,鉴于公司独立董事封松林、...
山东龙泉管业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
6、2021年7月23日,公司分别召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,公司决定对3名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的42万股限制性股票予以回购注销,回购价格为授予价格,即2.35元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见...
烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告
关于独立董事公开征集委托投票权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●征集投票权的起止时间:2024年4月15日至2024年4月16日●征集人对所有表决事项的表决意见:同意...