男子称与金融公司说好的“伪造流水”办贷款,不料涉嫌“电诈洗钱...

比如老板明确知情金融机构利用其账户进行洗流水是从事违法犯罪活动,或老板从违法犯罪活动中获取了有关利益,或双方达成了某种犯罪共识,或老板对于金融机构从事有关犯罪有较大可能认知,且现有证据能够引起充分重视和怀疑。赵良善介绍,就涉案老板描述,其仅是为了贷款需求将账户提供给金融机构,对于犯罪活动不知情,且没有参与...

东融金服:如何准备流水,才能让经营贷通过率更高?

一般要求进账流水要能覆盖月供的1.5倍,不同银行要求会有少许差异。·连续流水记录没有明显的中断或缺失月份,尽量避免当天进、当天出,并且最好有多个上下游的转入和转出。·清晰建议在水流转入转出时,填写关键词备注,比如货款、预付款、尾款等信息,说明资金的用途,有助于银行快速判断资金性质。另外,需要注意的...

能之光IPO:实控人张发饶及配偶子女49个银行账户流水被核查

据文件,北交所要求回复对公司及其控股股东、实际控制人张发饶及其配偶、主要关联方、董监高、关键岗位人员(财务、销售、采购人员)等开立或控制的银行账户流水的具体核查情况。保荐机构、申报会计师对能之光实际控制人张发饶及配偶和三位子女的总计49个账户进行了核查,并表示:通过对公司实际控制人所有银行账户进行核查...

公司对公账户有什么用?

从税务角度来看,公司纳税申报与税款缴纳,通常要求通过对公账户进行操作。税务部门规定企业的各项税款,像增值税、企业所得税等,必须从公司的对公账户完成转账,以此确保税收流程的规范性与透明度。例如,一家企业在计算出应缴纳的税款后,如果没有对公账户,就无法按照规定的流程,向税务部门指定的账户进行税款转账。这...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

办案民警告诉澎湃新闻,“某种程度上说,银行经理和诈骗团伙之间,也是相互利用。犯罪团伙需要洗钱通道,银行需要流水,银行经理需要业绩。”民警整理对公账户涉案证据澎湃新闻记者谭君图涉嫌“帮信罪”的银行职员方某澎湃新闻记者谭君图电诈团伙与银行经理...

【基层动态】贡山法院:为办贷款开公账 小心构成帮信罪

XXX有限公司”，按照上线要求从吉林省来到广东省，来往的机票费、生活费等费用由上线承担，到佛山后张某某办理了手机卡并办理对公账户，之后将办理好的手机卡、对公账户、公司营业执照等所有材料邮寄交给上线，在此期间，对方通过微信扫码支付的方式向张某某报销从吉林省到广东省往返费用共计5460元，之后该对公账户被...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

1月14日，程益从银行客户经理处得知，账户里一下子有了100多万流水，他再次要求周某抓紧时间变更公户基本户信息，对方回复“公司跟你们没关系了，我们会处理”。次日，周某不再回复微信消息，程益拨去电话，周某表示正在变更，此后再无法联系。程益找到周某委托的财务公司，“财务公司说对方会去办的，公司已经通过...

用对公账户刷流水提额度 因帮信罪被判刑

近日,广西壮族自治区鹿寨县人民法院审结一起帮助信息网络犯罪活动罪案件,被告人郭某为筹集创业资金,使用此前办理的营业执照办理对公账户提供给他人刷银行流水,后该账户被他人用于电信诈骗,因而犯帮助信息网络犯罪活动罪,被判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币二千元。

...90余万元炒股被骗,武昌警方追回70余万元,提醒:对公账户可能被...

例如，广州越秀一家外贸咨询公司的刘女士，因为需要办理香港信用卡方便对外结算，一家公司联系上她，提出办理香港信用卡需要一定的门槛，以需要查验公司账户以往资金流水和绑定还款账户为由，骗取了刘女士公司的对公账户，公司还煞有其事地收取了刘女士的手续费，刘女士对此深信不疑。直到民警上门，刘女士才得知自己的...

如何开具银行流水证明?开具过程中应注意哪些流程和要求?

首先,开具银行流水证明的基本流程相对简单,但每一步都需谨慎处理。购房者需携带有效身份证件(如身份证、护照等)前往开户银行,向银行柜台或自助服务终端提出开具流水证明的申请。银行通常会要求填写一份申请表格,内容包括个人信息、账户信息以及所需流水的时间范围。