北京经侦破获一起虚假诉讼案,涉金额500万元

北京经侦破获一起虚假诉讼案，涉金额500万元工人日报-中工网记者周倩虚假的婚姻关系、奇怪的古玩生意、蹊跷的转账等，构成了一起虚假诉讼案件。近日，北京市公安局东城分局经侦支队破获了一起涉嫌虚假诉讼案，多名嫌疑人共同合谋串通，通过假结婚、伪造借贷关系、虚构抵押合同等手段，密谋取得法院司法调解意见，以强制...

涉案金额数百亿元!济南公安经侦部门“夏季行动”战果显著

立足“专业+机制+大数据”，强化涉区块链、虚拟币等新型经济犯罪侦破和大要案攻坚，侦破系列非法经营案，发起集群战役5起，全国23个省份立案打击70余起，对200余名犯罪嫌疑人采取强制措施，成功摧毁一批职业犯罪团伙，斩断一批为电信网络诈骗、跨境赌博等上游犯罪转移赃款的资金通道，有力净化了金融生态环境。下一步，...

信用卡逾期经侦队对立案标准:要求、流程及可能的后果

不同地区和不同银行之间可能存在些差异,但一般来说,逾期金额需要达到数万元或更高,逾期时间需要达到一个月或两个月,才会触发立案程序。此外,如果涉及到诈骗嫌疑,即使逾期金额和时间未达到标准,也有可能会立即启动立案程序。这些标准旨在保护银行的利益和消费者的合法权益,促进信用卡市场的健发展。经侦大队对信用卡逾期...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚报数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚报数额占其应缴出资数额百分之三十以上的;(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:1.二年内因虚报注...

ST华微:正接受证监会立案调查,非经营性资金占用金额可能更变

公司回答表示:公司目前正在接受证监会的立案调查,涉及的非经营性资金占用金额可能会随监管部门调查过程的推进有所变化。公司正积极协助和配合监管机构的调查,核实确认对公司构成资金占用的最终金额,最终金额以经最终调查核实的公告为准。公司将严格按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等...

联创股份行贿淄博经侦后,多人被以“合同诈骗”判重刑

2019年12月17日,联创股份副董事长邵秀英前往淄博市公安局张店分局经侦大队报案,称在2017年9月和2018年11月,联创股份先后两次以现金6.48亿和股票+现金6.84亿全额收购(总价超过10个亿)的上海鏊投,“业绩存在拼盘”,已构成“合同诈骗”(www.e993.com)2024年11月25日。2020年1月3日,淄博市公安局张店分局对此立案侦查,专案组总指挥为时任淄博市公安...

公安部:对150余起保险诈骗犯罪立案侦查,打掉近50个团伙

要持续开展法治宣传教育，引导广大人民群众自觉抵制和远离各类保险欺诈活动。据了解，自今年4月公安部经济犯罪侦查局联合国家金融监督管理总局稽查局开展保险诈骗犯罪专项打击以来，公安经侦部门对150多起重特大保险诈骗犯罪案件立案侦查，打掉保险诈骗犯罪团伙近50个，涉案金额近5亿元。国家金融监督管理总局及时出台《反保险...

【2024】公安经侦管辖80个罪名最新立案追诉标准一览表

公司、企业进行清算时,隐匿财产,对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)隐匿财产价值在五十万元以上的;(二)对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉及金额在五十万元以上的;(三)在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的;...

涉案金额超百亿!公安部公布典型案例

广东省广州市公安局经侦支队侦查发现,2022年以来,不法分子通过黑灰产渠道非法购买公民个人信息、“短信轰炸”工具、“电话回拨”工具、非本人实名的手机号码等,冒充信用卡卡主、要求补办银行卡并大肆盗刷,所得赃款实施转账分成,涉及商业银行7家、信用卡900余张,受损金额达1100余万元。目前,公安机关已成功全链条打掉集...

近5000起,涉案金额超百亿元!公安部破获→

广东省广州市公安局经侦支队侦查发现,2022年以来,不法分子通过黑灰产渠道非法购买公民个人信息、“短信轰炸”工具、“电话回拨”工具、非本人实名的手机号码等,冒充信用卡卡主、要求补办银行卡并大肆盗刷,所得赃款实施转账分成,涉及商业银行7家、信用卡900余张,受损金额达1100余万元。目前,公安机关已成功全链条打掉集...