中行“原油宝”首批庭审案件始末曝光
“江苏高院”微信号近日公布了江苏法院金融审判十大案例(2021-2023),其中包括江茂均诉中国银行股份有限公司南通钟秀支行合同纠纷案,这是中行“原油宝”民事案件在全国范围内第一批开庭审理的3个案件之一。具体来看,2020年3月16日,江茂均通过中国银行股份有限公司(以下简称中行)手机银行APP与中行南通钟秀支行签署《中国银...
回顾丨2023年度指导性案例、典型案例、热案要案年终盘点|最高法|...
六、最高人民检察院发布第四十四批指导性案例1.检例第175号:张业强等人非法集资案2.检例第176号:郭四记、徐维伦等人伪造货币案3.检例第177号:孙旭东非法经营案七、最高人民检察院发布第四十三批指导性案例1.检例第171号:防止未成年人滥用药物综合司法保护案2.检例第172号:阻断性侵犯罪未成年被害人感...
省法院发布 | 江苏法院金融审判十大案例(2021-2023)
江苏省南京市中级人民法院认为,张业强等人以非法占有为目的,违反有关私募投资基金的管理规定,违法设立“资金池”,隐瞒了投资资金实际被用于兑付其他到期私募基金的本息、投资针对的项目公司存在连年亏损等事实,致使集资款不能返还,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪,且系共同犯罪。该院于2021年8月11日以集资诈骗罪判...
高质效办理金融犯罪案件的“解题样本”
“张业强等人在对外投资时随意进行‘溢价收购’,收购后经营管理也极不负责任,任由公司持续亏损,兑付承诺的本息主要通过募新还旧方式实现。而且,募集的资金中有4亿余元被用于购买豪车、别墅、归还个人欠款等,这些行为足以认定他们具有非法占有目的。”翁良勇如是说。最终,南京市检察院以涉嫌集资诈骗罪对张业强等3...
海南省人民检察院第二分院
2020年8月11日至12日,南京市中级人民法院公开开庭审理本案。庭审阶段,公诉人结合在案证据指控和证明张业强等人的行为构成集资诈骗罪。首先,公诉人出示证明张业强、白中杰控制国盈系公司利用私募基金非法吸收公众存款的有关证据,包括:一是出示国盈系公司微信公众号发布信息,组织投资人参加文旅活动方案,私募基金投资人、...
“私募基金”募新还旧,致参与人本金损失28亿余元!最高检发布涉...
2020年8月11日至12日,南京市中级人民法院公开开庭审理本案(www.e993.com)2024年10月16日。庭审阶段,公诉人结合在案证据指控和证明张业强等人的行为构成集资诈骗罪。首先,公诉人出示证明张业强、白中杰控制国盈系公司利用私募基金非法吸收公众存款的有关证据。公诉人指出,张业强等人实际控制的国盈系公司虽然具有私募基金管理人资格,发行销售的119只...
海南省东方市人民检察院
最终,南京市检察院以涉嫌集资诈骗罪对张业强等3人提起公诉。2021年8月11日,南京市中级法院判处张业强无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,其他被告人也被判处相应刑罚。后来,张业强等人提出上诉,被上级法院驳回。“最令人痛心的是,该案中部分投资人不具有合格投资人资格,没有投资私募基金的风险识别和承受...
海南省文昌市人民检察院
最终,南京市检察院以涉嫌集资诈骗罪对张业强等3人提起公诉。2021年8月11日,南京市中级法院判处张业强无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,其他被告人也被判处相应刑罚。后来,张业强等人提出上诉,被上级法院驳回。“最令人痛心的是,该案中部分投资人不具有合格投资人资格,没有投资私募基金的风险识别和承受...
私募基金还是非法集资?国盈系76亿元集资诈骗案入选最高检指导性案例
2020年8月11日至12日,南京市中级人民法院公开开庭审理本案。庭审阶段,公诉人结合在案证据指控和证明张业强等人的行为构成集资诈骗罪。公诉人指出,张业强等人实际控制的国盈系公司虽然具有私募基金管理人资格,发行销售的119只私募基金经过备案,但是其通过电话联络、微信推广、发放宣传册、召开推介会等方式招揽投资人,公开...
第四十四批指导性案例
2020年8月11日至12日,南京市中级人民法院公开开庭审理本案。庭审阶段,公诉人结合在案证据指控和证明张业强等人的行为构成集资诈骗罪。首先,公诉人出示证明张业强、白中杰控制国盈系公司利用私募基金非法吸收公众存款的有关证据,包括:一是出示国盈系公司微信公众号发布信息,组织投资人参加文旅活动方案,私募基金投资人、...