他把“调查资料”卖给外国人,检察官提起公诉!
法网恢恢,疏而不漏。经检察机关提起公诉,2022年12月28日,法院以损害商业信誉罪判处被告人叶某有期徒刑一年。此外,办案过程中,检察机关还发现叶某有侵犯公民个人信息的犯罪行为,经提起公诉,法院判处其有期徒刑二年三个月。最终,法院决定两罪合并执行,对叶某执行有期徒刑三年。叶某虽被绳之以法,但检察官...
他把“调查资料”卖给外国人,还辩称是尽职调查
“我只是在做尽职调查,没有添加任何个人意见,我也不认识境外某做空机构,和该机构没有任何联系,我不认为自己构成损害商业信誉犯罪。”面对检察官的指控,叶某并不认罪。那么,叶某真的只是在做尽职调查吗?名为尽职调查实则涉嫌刑事犯罪“叶某和他的辩护人提出,其没有捏造、散布关于柒月公司的虚假信息,提供给丹...
涉嫌网络犯罪 103名外国人在印尼被捕
据央视新闻消息,据印尼移民局当地时间6月28日消息,移民局26日在巴厘岛逮捕了103名外国人。据悉,这些外国人涉嫌在巴厘岛开展网络犯罪行为。印尼移民局局长西尔米·卡里姆称,目前移民局仍在调查此事。(总台记者陶家乐)编辑赵熹
外国人在华逾期居留,中国加强管理:严打击外国人在华逾期居留行为
外国人在中国逾期居留是一个严重的拘留违法行为。根据《人民出境入境管理法》第二十六条规定,外国人在中国逾期居留的每天情况下,公安机关可以根据实际情况采取如下行政措:1.责令其立即离境:公安机关可以责令外国人立即离境,并限期自愿离境。如果外国人没有自愿离境或者在规定的境内期限内没有离境,公安机关可以采取其他必...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
2022年1月13日,上海市公安局宝山分局分别以郭某钊、范某玭涉嫌非法经营罪,詹某祥、梁某钻涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪移送起诉。为准确定性并提出量刑建议,宝山区检察院在全面审查证据认定犯罪事实的基础上,重点开展了以下工作:一是与外汇管理部门进一步研究案件定性,明确以虚拟货币为交易媒介,实现外汇与人民币的货币...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例
2020年6月22日,重庆市公安局渝北区分局以犯罪嫌疑人郑某东等人涉嫌骗购外汇罪移送起诉(www.e993.com)2024年9月11日。渝北区检察院经审查认为,证明犯罪事实的证据还有不足,退回公安机关补充侦查,提出详细的补充侦查提纲:一是针对涉案人员到案后未完全供认犯罪事实、相关人员在逃境外、涉案企业和账户众多且分布全国、大量资金流向境外等客观情况,要求...
老外犯罪免责?男子杭州抢金店被抓:我不是中国人,有外交豁免权
2、享有外交特权和豁免权的人会被免予追究刑事责任,但并非绝对。依据《刑法》第十一条规定,享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任,通过外交途径解决。比如说,外国元首及夫人、外交部长、总领事、武官及三等以上秘书等。所谓通过外交途径解决,并非是说他们的行为不构成犯罪,而是基于对等原则和国际惯例所做的一种处...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
针对赵某等人辩解对尤某从事非法支付结算业务以及所涉资金涉嫌犯罪均不知情等情况,浙江省杭州市西湖区人民检察院(以下简称“西湖区检察院”)在审查起诉过程中重点开展以下工作:一是进一步提取分析电子数据中的有效信息。为查清各犯罪嫌疑人的主观明知情况,西湖区检察院检察技术人员对公安机关移送的涉案人员手机数据作进...
浙江1例!最高检、国家外汇局严惩涉外汇违法犯罪
(一)审查起诉2020年9月30日,浙江省杭州市公安局西湖区分局将尤某、赵某等人非法从事资金支付结算业务部分的事实以涉嫌非法经营罪移送起诉。针对赵某等人辩解对尤某从事非法支付结算业务以及所涉资金涉嫌犯罪均不知情等情况,浙江省杭州市西湖区人民检察院(以下简称“西湖区检察院”)在审查起诉过程中重点开展以下工作...
重大新闻!中国海警实施新规定:拘留涉嫌非法过境外国人
近日,中国海警实施新规定,对非法越境的外国人处以罚款和行政拘留,最长拘留期限为60天。这一新规引起了广泛关注和热议。本文将对此进行分析和评价。中国海警实施新规定的背景是加强海上边防管理,维护国家海洋安全和主权。新规定的目的是有效遏制非法越境行为,严厉打击海上违法犯罪活动,保障我国领海安全稳定。此举体现了...