李婵:《中华人民共和国反洗钱法》2024修订要点解读 附条文对比

2024年11月8日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称“新《反洗钱法》”），自2025年1月1日起施行。新《反洗钱法》共七章，主要内容包括总则、反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则。新修订的《反洗钱法》围绕明确法...

邮储银行泰安市分行肥城支行开展2024年“提高反洗钱意识 防范洗钱...

鲁网10月30日讯近日，为进一步提高社会公众反洗钱意识，持续提升洗钱风险防范能力，更好地践行社会责任，邮储银行泰安市分行肥城支行以“提高反洗钱意识防范洗钱风险”为主题进行反洗钱宣传活动。宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行，对内是一是对营业网点工作人员开展反洗钱规章制度和案例分析的培训，强化提升反洗钱...

【2024年反洗钱宣传月】提高反洗钱意识,防范洗钱风险

《中华人民共和国反洗钱法》高度重视保护个人隐私和商业秘密,要求对依法履行反洗钱职责或者业务获得的客户身份资料和交易信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。另外,《金融机构反洗钱规定》也要求金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。调查举报如何配合金融...

...一图带您了解《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年...

数字江恩2024-11-1417:34:53今天的板块上主要是金融、石油、煤炭等权重护盘,收盘只有银行保险和st板块收红。前期高位板块明显回撤,洗盘效应明显。数字江恩2024-11-1417:34:48A股两市今日成交量7629+10756=18385亿人民币,这成交量其实已经很优秀了,但放在近期还是连续缩量。大盘今天上午略微震荡之...

中国反洗钱监测分析中心2024年国家反洗钱数据库资源扩容采购项目...

中国反洗钱监测分析中心2024年国家反洗钱数据库资源扩容采购项目招标项目的潜在投标人应在供应商前往httpsjzcg.pbc.gov/注册并登录,在线报名并免费下载领取招标文件。若有技术问题,咨询010-66195993。获取招标文件,并于2024年11月26日14时00分(北京时间)前递交投标文件。

【2024年反洗钱宣传月】防范洗钱犯罪,营造良好金融环境

2024年8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理洗钱刑事案件使用法律若干问题的解释》,进一步明确了洗钱犯罪的认定标准,其中洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为、拒不配合财务追缴,造成损失二百五十万元以上或其他严重后果的情形之一的,应当认定为“情节严重”(www.e993.com)2024年11月23日。此外,将“虚拟资产”交易列为...

罗湖区商务局参加2024中国(深圳)贵金属行业高质量发展暨反洗钱...

9月25日,由中国黄金协会、罗湖区人民政府主办的2024中国(深圳)贵金属行业反洗钱自律管理大会在罗湖召开,罗湖区商务局受邀参加。此次大会不仅是贵金属行业反洗钱自律管理的一次重要集结,更是行业合规建设的一次里程碑事件。大会首先由深圳市罗湖区领导介绍了当前贵金属行业面临的挑战与机遇,特别是在反洗钱方面所面临的...

乌拉特农商银行开展2024年反洗钱、反电诈风险管理与案防工作培训

为全面落实《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,进一步做好预防洗钱犯罪、提升反电信网络诈骗法治观念工作,9月25日晚,乌拉特农商银行开展反洗钱、反电诈风险管理与案防工作培训,全行相关业务条线的300余名员工参加培训。总行副行长刘强作开班讲话,对2024年前9个月洗钱电诈案件风险防控整...

警惕洗钱,保护自己,远离犯罪——2024年中意人寿山东省分公司反...

2024年9月1日至9月30日,为认真贯彻落实《中国人民银行北京市分行反洗钱处关于进一步做好2024年反洗钱宣传以及调研工作的通知》相关要求,中意人寿保险有限公司山东省分公司积极响应总公司号召,火热开展2024年反洗钱宣传月活动。宣传月期间,为强化对社会群众的反洗钱知识普及,以“金融教育宣传月”为契机,中意人寿保险有限...

农发行重庆市涪陵分行组织召开2024年反洗钱工作推进暨业务知识...

为有效防控洗钱风险,进一步夯实反洗钱管理基础,提升反洗钱工作质效,近日,农发行重庆市涪陵分行组织召开2024年反洗钱工作推进暨业务知识培训会。会议以“现场+视频”形式召开,该分行行长、分管副行长出席会议,辖内4个机构负责人及相关人员在主会场参加会议,各分支机构反洗钱岗位人员在分会场参加会议。