北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例(2023-2024)
2024年4月10日,北京市海淀区人民法院作出一审判决,以非国家工作人员受贿罪判处被告人姬某等3人有期徒刑一年六个月至六个月不等(部分被告人适用缓刑),并处罚金;以对非国家工作人员行贿罪判处被告单位甲公司罚金人民币50万元,分别判处赵某某、崔某有期徒刑一年三个月、有期徒刑一年,并处罚金。各被告人均认罪认罚,...
2024金融街论坛年会丨夯实金融市场法治基础,筑牢安全防线
以老年旅游为名实施,以艺术品交易为名实施;两起信用卡诈骗和“自洗钱”犯罪案件,分别系利用群发短信和撞库技术手段实施;两起非法经营犯罪案件,分别涉及非法经营“公转私”资金支付结算业务和股票推荐业务;一起新三板市场财务造假犯罪案件;一起金融消费者和某大宗商品交易所侵权责任纠纷民事诉讼监督案件;一起是...
公转私频繁交易,个人承担连带责任!提醒:2024年公转私,这样转!
最高法:公户私户频繁交易构成财产混同!一、案件经过:一、最终判决1、根据《会计法》、《税收征收管理法》、《企业会计基本准则》等相关规定,公司应当使用单位账户对外开展经营行为,公司账户与管理人员、股东账户之间不得进行非法的资金往来,以保证公司财产的独立性和正常的经济秩序。2、协同教育公司的账户与肖...
2024禁止大额公转私超过20万?超过5万将严查?怎么转才安全合理
所以,通过上述文件规定可以知道,个人使用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控。但是,这些规定跟税局无关,只是有些行为会上报信息共享到税务部门,来查实有无涉税违法问题。所以建议大家,不要再利用个人账户隐匿收入,偷逃税款等违法行为了。二、公转...
2024年,2月开始,通过以下方法,企业可以大胆公转私!
2024年,2月开始,通过以下方法,企业可以大胆公转私!《税筹小七》专注于园区招商、企业税务筹划,合理合规助力企业节税!企业正常经营,获得收益之后,都需要缴纳税费的,那么合理的税务筹划对企业来说是非常重要的,那么我们可以通过享受一些税收优惠政策,来减轻企业的税负压力。
2024年税务稽查开始!税局刚刚通知!
红线四:通过公转私、私转私等隐匿收入央行发布了大额现金管理试点,这无疑也是释放了一个信号,通过私户来隐匿收入实属自投罗网(www.e993.com)2024年10月27日。下面小天给整理了9种情况会被重点监管,请收藏~~~红线五:买发票、虚列工资等多列支出买发票的相当于虚开发票,这种行为不仅进项税转出、税前调增,还要面临巨额罚款和滞纳金,甚至会受...
微信,支付宝,美团将正式纳入税务监管!2024年5月1日起已实施!
2024年私户避税真的走不通了,财税合规才是正道。所有的新规都在表明以下几个道理:1、银行税务共享信息银行、税务信息已经共享,如今税务如果有需要,想要掌握私人账户的资金变动,不再那么困难。老板私人账户与公司对公户之间频繁的资金交易都将面临监控,税务监管没有法外之地,偷税漏税必然遭到严查!2、大数据...
2024年税务稽查开始!10类涉税风险剧增!
通过公转私、私转私等隐匿收入指企业通过公转私、私转私等方式将收入隐匿起来,一般通过个人账户来处理企业现金,这种行为已经成为税务稽查的重点目标。因此,建议企业老板和会计要谨慎处理企业现金,避免被税务机关盯上。5买发票、虚列工资等多列支出买发票的相当于虚开发票,这种行为不仅进项税转出、税前调增,还要面...
国家终于出手了!全面整改!追回税款!10月起,企业这些情况不要有了...
红线四:通过公转私、私转私等隐匿收入央行发布了大额现金管理试点,这无疑也是释放了一个信号,通过私户来隐匿收入实属自投罗网。下面小编给整理了9种情况会被重点监管,请收藏~~~红线五:买发票、虚列工资等多列支出买发票的相当于虚开发票,这种行为不仅进项税转出、税前调增,还要面临巨额罚款和滞纳金,甚至会受...