涉案金额超20亿元!上海警方侦破全国首例利用国际通用礼品卡非法...
中新网上海9月26日电(记者李姝徵)记者26日从上海警方获悉,近日,上海警方侦破全国首例利用国际通用礼品卡为本外币兑换媒介、非法从事资金汇兑的案件,抓获犯罪嫌疑人50余名,查获电脑、手机、银行卡等作案工具200余件,涉案金额20余亿元(人民币,下同)。上海市公安局经侦总队针对疑似为赌诈等上游犯罪非法转移资金的...
长岭县流水镇人民政府长岭县2024年流水镇大龙村水泥路建设项目...
中标(成交)金额:242.9635000(万元)四、主要标的信息五、评审专家(单一来源采购人员)名单:张璐璐、张利军、曹立奎六、代理服务收费标准及金额:本项目代理费收费标准:执行国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)文件,实行市场调节价,以中标金额的1%收取本项目代理费...
常见17类民事纠纷案件举证指引丨2024版
3.虽为农村户籍,但事故发生前已在城镇居住满一年且有固定收入参照城镇标准计算伤残赔偿金,需提供在城镇居住满一年且有固定收入的相关证据,如工作参保证明、工资流水、劳动合同、租赁合同等。4.死因鉴定书,死亡证明,证明死者的死亡原因(适用于死亡案件)。(九)被抚养人生活费证据被扶养人是指受害人依法应当承担...
【2024】帮信罪立案定罪量刑最新标准(一览表)
综合考虑犯罪的危害程度、违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等,依法判处罚金。刑期三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。①-⑨须以上游犯罪经查证达到刑法追诉标准构成犯罪为前提。如电信网络诈骗犯罪,需诈骗价值达三千元以上,涉及多卡(账户)可累计计算,但需为同一对象提供帮助行为。二年内多次...
地下“六合彩”赌博流水上百万元,湖南石门警方顺藤摸瓜一网打尽
经查,自2023年以来,犯罪嫌疑人覃某锦为牟取非法利益,从事收受地下“六合彩”码单的犯罪活动,并发展下线覃某加和苏某艳助其收集码单,到被抓获为止,该案涉案流水达上百万元,三人从中非法获利逾20万元。目前,三人因涉嫌赌博罪已被石门县公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
境外搭建赌博平台年流水超3.5亿元,安徽警方抓获一名“红通”逃犯
经查,该赌博平台年流水超3.5亿元人民币,赌客10万余人,涉及全国25个省市,参赌人员投注额单笔最高达十余万元,社会影响非常恶劣(www.e993.com)2024年9月29日。2022年10月,市县两级公安机关同步上案,多警种合成作战,在全国25个省(区、市)共抓获犯罪嫌疑人252人,其中境外回流嫌疑人187人,查扣冻结涉案资金2000余万元,查封房产32处。
警方抓获一流动赌博团伙:内蒙古警方侦破千万级别赌博案!逾2000...
逾2000万元非法流水遭查封!随着法律的严厉打击和公安机关的不懈努力,一些隐藏在网络阴影下的犯罪活动终将暴露于光天化日之下。10月30日,一个平日里神出鬼没的流动赌博团伙的成员被从温州市押解至巴彦淖尔市,开启了他们的法律审判之路。这个团伙以网络APP为赌场,操控涉案资金逾2000万元,是一条跨越省界的犯罪链条。
境外搭建平台引诱中国公民赌博,年流水超3.5亿元,一“红通 ”逃犯...
经查,该赌博平台年流水超3.5亿元人民币,赌客10万余人,涉及全国25个省市,参赌人员投注额单笔最高达十余万元,社会影响非常恶劣。2022年10月,市县两级公安机关同步上案,多警种合成作战,在全国25个省(区、市)共抓获犯罪嫌疑人252人,其中境外回流嫌疑人187人,查扣冻结涉案资金2000余万元,查封房产32处。
最高人民检察院发布第五十批指导性案例
不认定为犯罪;二是对涉案金额达到或略高于诈骗罪数额较大标准,具有因谋求兼职需要、仅完成团伙规定任务、参与时间短、主动退出犯罪团伙、退赃退赔等情节的,认定为情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪,依法作出相应行政处罚;三是对涉案金额超出诈骗罪数额较大标准,具有主动参与、参与时间长、诈骗次数多等情节的,依法...
涉案流水超60亿!内蒙古网警破获特大跨境网络赌博案
内蒙古网警破获特大跨境网络赌博案近日,内蒙古警方成功侦破一起特大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人36人,涉案资金流水高达60亿元!案情回顾前段时间,内蒙鄂尔多斯(8.220,0.03,0.37%)东胜区网安民警在工作中获悉,辖区内居民张某某通过一个彩票赌博APP参与赌博。