工商银行马鞍山分行推动送教上门活动助力支行外汇涉敏业务发展
2023年11月15日 - 凤凰安徽站
一是合理安排,上门培训。为有效提高培训效果,部门将涉敏业务重点内容、业务操作和风险点进行梳理,形成培训课件,利用班后,结合支行例会时间,送教上门。二是详细讲解,确保质效。授课人员对外汇涉敏涉俄业务进行了介绍,对业务操作流程进行了详细诠释,对风险点和易错易漏点给出了重点提示,讲解了涉敏业务风险管理系统的使用...
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工商银行潍坊分行扎实做好国际业务涉敏反洗钱培训
2023年12月20日 - 齐鲁网
齐鲁网·闪电新闻12月29日讯为加强国际业务条线涉敏反洗钱管理,提升涉敏岗位人员专业水平,今年以来,工商银行潍坊分行认真落实上级行和监管部门工作要求,积极组织培训,对总省行涉敏反洗钱政策、制度及变化进行详细讲解,认真传达“全面覆盖、责任落实、严格保密、风险为本”基本原则,同时对汇入、汇出电汇业务及单证业务涉敏...
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工商银行马鞍山分行举办国际业务涉敏风险防范培训班
2022年11月24日 - 合肥热线
一是传达省行2022年反洗钱重点工作推进会会议精神,着重强调涉敏业务纳入KPI考核,解读考评指标和相关分值。二是传达总省行2022年度涉敏风险管理水平测试通知要求,确保辖内支行所有涉敏业务操作人员在规定时限内完成并通过考试。二、讲解涉敏业务政策法规和合规处理本次培训,授课人员对外汇涉敏业务尤其是涉俄业务进行了介绍...
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