沭阳农发行开展反洗钱教育培训

该行精选培训主题,精心准备培训课件,通过政策制度PPT演示、反洗钱案例研讨等方式,引导全行员工关注反洗钱工作,不断将反洗钱责任意识融入本职工作。三是定期开展反洗钱业务测试。该行按季组织全行反洗钱业务测试,测试面向最新反洗钱监管要求和农发行最新反洗钱业务制度规定,旨在检验员工反洗钱业务能力,巩固日常反洗钱业务...

平安产险江西分公司:新余中支开展反洗钱知识进校园宣传活动

近日,平安产险新余中心支公司走进江西新余学院开展反洗钱“早春行”进校园主题宣传活动。活动通过举办讲座、摆放易拉宝、设置咨询台、发放宣传资料等多种形式介绍反洗钱的危害性、解读反有组织犯罪法,通过散发宣传折页、PPT演示及播放相关案件视频等方式,结合洗钱犯罪案例以案说法,深入浅出地向学生们讲解了洗钱的危害、洗...

AI赛道万字报告:前世、今生及未来

Codatta的使命是利用区块链技术降低人工智能开发团队的门槛,提供对优质数据的包容性访问,同时确保用户保留控制权并从他们的贡献中受益。Codatta解决了各个垂直领域的挑战,包括加密(帐户和用户注释)、医疗保健和机器人技术,其用户贡献数据在web3广告、反洗钱(AML)和医疗保健等领域得到了有效的商业化。5.4.11...

围观!“四大”近期中标项目汇总

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:不涉及3.本项目的特定资格要求:投标人2021年1月1日至今,至少有一项与银行合作的数据分析挖掘培训或项目孵化训练服务或数据分析挖掘实战方面的项目业绩(提供合同复印件并加盖公章)。062024年聘请毕马威华振会计师事务所进行审计业务服务项目的单一来源采购成交结果公告根据财政部...

数字金融行业周报 | 要闻速览(8.12-8.18)1-7月新质生产力培育壮大...

政策执行与监督处罚进一步强化,深入支付结算、反洗钱等相关领域风险防控,平台企业金融监管进入常态化。同时,监管持续推进支付清算市场开放合作,推动跨境支付与境外来华支付服务优化创新,引导金融支持扩内需促消费,促进支付服务农村市场与普惠金融。04国际瞭望19

代客交易、虚拟交易员、智能风控、项目筛选、尽职调查????在...

在结算业务中,AI还用于反欺诈和反洗钱,预判交易风险(www.e993.com)2024年11月26日。上述国有行员工指出,“以前身份证到期后需要去网点更新信息,现在不用去网点,拍照人脸识别即可,这也得益于AI的应用。”此外,李明顺也表示,生成式AI正被用于提供轻度引导服务,包括为高净值客户提供投资理财咨询。结合数字人技术,指导客户办理手续,提供专业投资建议,...

农业银行眉山分行职员化身“讲师” 走进校园教大学生守护好“钱袋...

在大学课堂上,银行工作人员化身金融知识“讲师”,以真实案例为切入点,通过反电诈反洗钱金融知识PPT宣讲、现场提问和答疑、观看非法集资短视频等多种方式,用通俗易懂的语言向同学们讲解了洗钱及电信网络诈骗的常见套路、作案手段和防范措施等。针对在校大学生特点,工作人员还重点围绕网络赌博、兼职刷单、校园贷、出租出...

工行盐城分行:开展“送教上门”强化现金服务效能

本次培训结合各支行现金业务需求,通过精心制作PPT专题课件,主要内容涉及三个方面:一是概括阐述行内反假货币管理、现金收付管理、全额清分管理、现金机具及冠字号码管理方面存在的问题,通过制度穿插案例的方式讲解,便于学员理解内化;二是重点强调伪现金业务的概念和业务要求,强化反洗钱概念,要求严格按照操规执行,杜绝上级...

实习&全职内推 | 部分岗位马上截止!汇丰银行,安永,深创投,中金...

4、熟练使用Word、PPT、Excel。5、国内外TOP大学本科或研究生在读(专业不限)学业成绩优异;6、英文能力优秀,细致认真,较强的语言沟通和市场信息收集能力;工作地点:远程实习2BCG波士顿战略咨询实习远程PTA,1个月,不走人事,实习结束提供公司邮箱推荐信+背景调查,可辅助留学申请。

农发行遂川县支行开展反洗钱知识培训 提升全行员工反洗钱意识

此次培训由该行反洗钱专员通过PPT为全行讲授反洗钱知识，培训中强调了三点：1.全行员工要紧握当前反洗钱监管形势，加强知识学习以及同业沟通，提升洗钱和恐怖融资风险防范能力；2.日常反洗钱工作须结合相关法律法规知识、上级文件以及管理办法；3.对规范行员反洗钱日常操作流程、反洗钱客户识别以及可疑案例处理等工作作出...