农发行宜兴市支行常态化开展反洗钱教育培训

该行精选培训主题,精心准备培训课件,通过政策制度PPT演示、反洗钱案例研讨等方式,引导全行员工关注反洗钱工作,不断将反洗钱责任意识融入本职工作。定期开展反洗钱业务测试。该行按季组织全行反洗钱业务测试,测试面向最新反洗钱监管要求和农发行最新反洗钱业务制度规定,旨在检验员工反洗钱业务能力,巩固日常反洗钱业务学习...

金融机构反洗钱检查迎检准备和注意事项

站在检查单位的角度上问询反洗钱法规的内容、执行情况,查看各岗位是否熟知自己在反洗钱工作中的职责、反洗钱保密义务的意识和执行情况等。(5)建议制作反洗钱工作汇报材料(文字或PPT等形式不限),内容包括反洗钱组织架构和人员配备、制度建设、反洗钱培训与宣传、系统建设、反洗钱义务落实情况(具体反洗钱各项工作的落实)...

文件包:负责任矿产管理OECD-管理制度、方针、协议-社会责任

1)关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述:我们不会提出、承诺、进行或索要任何贿赂,并且抵制诱惑,不会为了掩盖或伪造矿产原产地,虚报矿产开采、贸易、处理、运输、出口等活动应向政府缴纳的税收、费用和特许开采费而行贿。关于洗钱:如果我们有理由认为,存在因开采、贸易、处理、运输或出口在矿址入口、运输路线...

实习&全职内推 | 部分岗位马上截止!汇丰银行,安永,深创投,中金...

1、包括但不限于担任项目现场负责人;技术标、商务标、竞争性谈判等投标商务流程的把控;头部扫描;头部扫描;外部对标;访谈调研。2、为多家要害行业及世界五百强央企国企提供:战略指引、全面风险管理体系整合、子公司组织架构及管理体系搭建、管控界面评估及提升建议,新兴产业布局研究、反洗钱、投资可研等方面的服务,涉及...

社招/实习 | 安联投资(Allianz GI)人才招聘

4.熟练使用微软办公软件,如Excel、Word、PPT等;5.熟练的普通话和流利的英语书面及口头表达能力;6.具有基金从业资格。八、合规经理(反洗钱)主要职责:1.基于本地反洗钱法规要求和集团内反洗钱政策要求,熟练使用常见反洗钱业务系统协助并指导业务部门执行客户尽职调查、风险等级划分、数据筛查、可疑交易监测、客户...

【AIIG观察第172期】战略与国际研究中心:如何实现可信的数据自由...

后续,中心计划首批为25家单位提供算力服务,覆盖自动驾驶、智能制造、智慧城市、生物医疗等具体应用场景(www.e993.com)2024年11月22日。此外,中心还将与重庆大学、金凤实验室共同孵化重庆首个医疗诊断领域的大模型,并面向开发者举办AI师资培训、昇腾AI创新大赛等活动,实现重庆AI产业科研创新和人才培养的新突破,促进区域AI产业高速度、高质量发展。

潍坊银行以案促训、以考促行、以查促改

加大法律合规培训。潍坊银行积极开展线上教育培训,今年以来刊发《法律聚焦》3期,上线法律微课6门,结合分支机构的实际需求,开展法律及反洗钱送训上门5次,进一步提升了员工的风险防范意识和法律知识水平。开展监管法规及岗位禁止性规定考试。为检验学习效果,三季度潍坊银行分批次组织1954人参加了监管法规及岗位禁止性规定...

中国居民赴法国 投资税收指南

1.2.4.2外汇管制法国不对公司或个人进行外汇管制.法国银行可以使用欧元和外币无限制放贷.但为确保反洗钱,反避税等国际信息交换,特定交易需要进行报告.11中国居民赴法国投资税收指南通过信贷机构进行的资本流动,外汇交易,法国居民和外国居民进行的资产转移都不受到限制.这些机构仅需每月向中央银行报告收支情况....

监管升级!中基协上线私募基金网络信息监测系统,探索与多部门数据...

近期,协会又进行了私募基金相关培训,优秀的积募粉丝又带来了一线材料,虽然不完整,但足以看到一些协会新的监管思路,比如协会上线私募基金网络信息监测系统,加强舆情监测;引入外部数据,加强数据勾稽比对,发现重点风险等。★积募福利★微信公众号后台回复“PPT”,获取此次培训的部分PPT照片。