从《反洗钱国际经验与借鉴》说起:探索国际变革,启迪中国实践

与此同时,她还倡导人民银行借鉴并首推香港反洗钱模式,制定行业合规标准,推动监管模式由“规则为本”向“风险为本”的转型。这些实践经验和见解对于当前反洗钱工作的挑战与机遇具有重要的指导意义。因此,记者决定对高女士进行深入采访,期待与她一道分享深度参与撰写《反洗钱国际经验与借鉴》一书的初衷,并深入剖析国外...

从《反洗钱国际经验与借鉴》说起:探索国际变革,启迪中国实践_商业...

为了深入了解这一话题,并获取来自实践一线的宝贵经验,记者联系了银行系统内知名反洗钱专家高永英,她在2010年作为编委会成员,深度参与了由中国人民银行引领的《反洗钱国际经验与借鉴》一书的撰写工作。此书不仅汇聚了国际反洗钱领域的先进经验和做法,更被人民银行指定为全行业学习蓝本,对于推动我国反洗钱工作的深入开展起...

人民银行上海总部携手招商银行上海分行开展反洗钱宣传

近日，人民银行上海总部与招商银行上海分行密切合作，联合上海对外经贸大学共同举办了“反洗钱进校园”宣教活动，通过拍摄《高富帅学长的骗局》科普微电影、组织反洗钱知识有奖竞答、分发《四格漫画》系列“绘本小故事”反洗钱宣传手册等多样的形式，寓教于乐，吸引了近百名在校师生积极参与。本次活动广泛普及了我国新修...

筑牢风险防控底线 大有期货举办反洗钱岗位技能竞赛活动

决赛选手结合各自的实践经验,紧贴期货行业特点,围绕反洗钱法律法规解读,受益所有人识别、客户尽职调查等选题,精心制作培训课件,用饱满的激情、自信的姿态、专业的见解,声情并茂地阐述了反洗钱工作的内容与要求,在赢得阵阵掌声的同时更加深了大家对反洗钱工作的理解与认识。各位评委从课件主题、专业性、实用性、制作与设...

建设银行乌海分行践行反洗钱常态化守护金融安全

许多参与者表示,他们对洗钱犯罪有了更清晰的认识,学会了如何保护自己的财产不受侵害,更有不少客户主动分享经验教训,呼吁更多人加入反洗钱行列。建行乌海分行将持续深化反洗钱常态化工作,探索创新宣传模式和技术手段,与广大客户一起为构建和谐稳定的金融环境不懈努力。(李警科)...

【凝专业之智,聚行业之力,促反洗钱工作高质量发展】银丰新融 “第...

会上,多位在反洗钱领域有着深厚理论和丰富实践的专家,为与会者分享了宝贵的见解和经验(www.e993.com)2024年11月26日。会议就反洗钱工作面临的任务与挑战,洗钱犯罪趋势及手法,“风险为本”的原则与实践,反洗钱数智化应用的典型场景,可疑交易监测体系有效性提升,机构洗钱风险自评估实践等众多行业热点话题展开讨论,聚焦新形势、新政策下洗钱风险管理...

币安前CEO赵长鹏分享在囚经历,曾被狱警问:投资什么币最好?

事件经过币安创始人赵长鹏因违反美国反洗钱法规被判入狱。对这位曾叱咤币圈的大佬监狱生活可谓天翻地覆。从前日理万机、处理数以亿计交易的币安掌门人，一下子成了只能面对高墙的囚犯。在监狱里，赵长鹏的日子过得出人意料地平静。没有了24小时轰炸的邮件，没有了此起彼伏的电话会议，他反而有了大把时间静下...

招商银行上海分行携手人民银行上海总部开展“反洗钱进校园”活动

本网讯记者周轩千报道近日,招商银行上海分行与中国人民银行上海总部携手,联合上海对外经贸大学举办“反洗钱进校园”宣教活动,通过科普微电影、知识竞答、宣传手册等多种形式寓教于乐,普及新修订的《反洗钱法》和相关法规体系,提升在校学生的洗钱风险识别能力和防范意识,吸引了近百名师生积极参与。

期待共享全球金融监管经验和策略

随着金融体系走向全球化,打击非法集资、反洗钱等议题都需要我们团结起来,并互相分享成功的经验和策略。我认为,这是推动国际间监管合作过程中另一个非常重要的领域。相关新闻商贷利率低于公积金?有银行近期首套房贷利率低至2.6%26App专享钱宗鑫:跨境风险传播与防范0App专享热...

工行铜陵分行组织开展合规有实招“满天星计划”反洗钱经验分享...

为深入贯彻市人行有关反洗钱文化建设工作要求,根据工行总省行反洗钱文化建设工作部署,依循“质量锻造年”主题活动工作要求,近期,工行铜陵分行组织开展第三季合规有实招“满天星计划”反洗钱经验分享宣传展示活动。工行铜陵分行内控合规部负责人、辖内支行分管行长、网点负责人及业务骨干参加活动。