昆明官渡农村合作银行因违反信用信息、反洗钱等规定被罚,副行长等...

5项违法行为中,“未按规定履行客户身份识别义务”“未按规定报送可疑交易报告”涉及反洗钱,“违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定”则涉及信息安全和隐私保护问题。被罚的4人中,时任该行副行长苏某萍对“违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定”负有责任,被罚款1.1万元。据《银行科技研究社》了解,此前已...

...银行江苏省分行贾拓副行长一行赴招商银行无锡分行调研反洗钱工作

????余晓燕行长介绍了招商银行无锡分行主要经营情况,孙荣海副行长汇报了分行在反洗钱组织架构、日常管理、内外部联动等各个方面的工作开展情况,并就“无锡市1.29非法经营案”以案为例,层层剖析人行、公安、金融机构三方高效联动模式。余晓燕表示,无锡招行将继续在省市两级人民银行的指导下,找准招行的定位,严格按照国内...

人民银行北京市分行行长人选落定 “70后”反洗钱局局长巢克俭履新

中国人民银行北京市分行官网“机构领导”栏目最新消息显示，巢克俭已任中国人民银行北京市分行党委书记、行长，国家外汇管理局北京市分局局长，此前该职位由杨伟中担任。记者了解到，巢克俭此前任中国人民银行反洗钱局局长。公开资料显示，巢克俭，男，1971年9月生，汉族，江苏常州人，1996年6月加入中国共产党，1993年8月...

...银行上海总部副主任兼上海市分行行长金鹏辉:加快推进反洗钱法...

“建议加快推进反洗钱法审议发布,为我国反洗钱工作高标准推进并顺利通过新一轮反洗钱国际评估提供强力支撑。”上海证券报记者获悉,今年全国两会,全国人大代表、中国人民银行上海总部副主任兼上海市分行行长金鹏辉的一大关注重点是反洗钱法。金鹏辉表示,近年来,我国面临的反洗钱工作形势发生很大变化,2007年1月1日施行的...

俄央行行长:俄方将提议建立金砖国家互相承认评级与反洗钱通用平台

俄罗斯央行行长纳比乌琳娜1月29日接受采访表示,2024年,俄方将提议建立金砖国家互相承认评级以及反洗钱通用平台。纳比乌琳娜指出,不管是金砖国家还是欧亚经济联盟框架内,均在讨论建立超国家评级机构问题。纳比乌琳娜表示,这个议题很有希望,但其中包含很多复杂问题,“由谁出任创始人,如何安排融资,以使这一机构保持独立和...

中国人民银行行长潘功胜出席欧亚反洗钱和反恐怖融资组织第39届...

2023年12月4日至8日,欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)第39届全会暨工作组会议在海南省三亚市举办(www.e993.com)2024年11月26日。中国人民银行行长潘功胜通过视频方式出席全会开幕式并致辞。中国人民银行副行长刘国强、海南省政府副省长陈怀宇出席全会开幕式及相关活动。会议通过了EAG新一届主席人选及其任内重点工作,审议了该组织2024年至2028年战略规...

工行邯郸分行多形式推动各网点稳健发展

工行邯郸新国际支行开展反洗钱主题宣传近日,工行邯郸新国际支行认真落实分行“了解反洗钱,守好钱袋子”工作要求,各网点通过“线上+线下”方式,充分利用网点阵地,深入开展反洗钱主题宣传活动,着力提升反洗钱工作水平,提高网点员工和广大客户的反洗钱意识,引导公众了解反洗钱知识,树立反洗钱理念,自觉抵制洗钱违法犯罪活动...

提高反洗钱意识 筑牢金融安全防线

为进一步提高干部员工反洗钱意识和能力,夯实合规管理体系,筑牢风险防线,8月21日,景洪农村商业银行组织开展了2024年三季度反洗钱专题培训暨内控合规培训,培训由党委委员、副行长杨学成主持,反洗钱领导小组成员、各网点中层人员及反洗钱监测系统填报员和审核员共计103人参会。

网商银行一副行长任职资格获核准

中国人民银行日前发布《2022年中国反洗钱报告》，全面展示了我国在反洗钱领域的最新进展与显著成效。《报告》显示，2022年，央行对405家金融机构实施了行政处罚，总金额高达约4.8亿元。银行02恒丰银行两副行长任职资格获核准7月4日，国家金融监督管理总局官网显示，房毅、毕国器恒丰银行副行长的任职资格已获监管...

...访全国人大代表、中国人民银行上海总部副主任兼上海市分行行长...

今年两会期间,全国人大代表、中国人民银行上海总部副主任兼上海市分行行长金鹏辉,围绕建设强大的中央银行积极建言献策,既有立足顶层设计的关于修订《中国人民银行法》的建议,也有对上海强化人民币全球资源配置功能、打造国际金融中心“升级版”的思考,还有关于加快推进《反洗钱法》审议发布的建议。