特朗普就民事欺诈案在纽约出庭 称“绝对没做错任何事”
而审判将确定处罚并处理诉讼中的其它不当行为指控。报道称,纽约总检察长詹姆斯正在寻求至少2.5亿美元的罚款,并阻止特朗普家族在该州经营企业。路透社称,预计特朗普将于12月11日再次出庭作证。据此前报道,作为2024年美国大选共和党的领跑者,自2023年3月以来,特朗普已四次被刑事起诉,被指控密谋颠覆2020年美国大...
卷款跑路 恶意逃避退款等拟认定欺诈 最高法:这几种预付式消费的...
司法解释征求意见稿通过明确经营者欺诈消费者承担惩罚性赔偿责任,将进一步规范市场,保障消费者权益。李耀华律师:《消费者权益保护法》第五十五条对商家欺诈做了“三倍赔偿”的规定,这是法律为保护消费者权益而设立的惩罚性赔偿标准。司法解释征求意见稿规定的五种情形,都具有比较严重的欺诈行为,如“隐瞒计划终止经营或者...
关于民事纠纷与诈骗犯罪的几点思考
对于民事活动领域的欺诈行为,能否认定为诈骗犯罪,要结合行为人主观上是否有非法占有目的、纠纷是否能通过刑法之外的手段予以解决、行为危害性大小等进行综合评判。不能仅因为有欺诈行为就认定为诈骗犯罪,不能过度强调刑事优先而忽略其他民事、行政手段等对纠纷解决的作用,否则有违刑法的谦抑性。近年来,我国司法实践中有...
男子新买捷途不到俩月故障两次,福睿捷途:可赠送两次保养和油卡
我们能给出的处理方案是可赠送两次保养和1000块油卡,车辆退换不了。后台客服在沟通过程中语言不当骂了徐先生,目前其已被开除。律师:交付时若存在质量问题可申请退车,建议通过民事诉讼解决陕西恒达律师事务所高级合伙人、知名公益律师赵良善认为,展厅车在未上牌销售前,如未上路行驶,存放地点的不同并不影响其作为新...
亡母盼逆子免死 | 吴谢宇案二审辩护词
(二)陈春新、谢天鹰等基于友情、亲情给付吴谢宇钱款,定性为民事欺诈更妥当(三)买卖身份证件行为与杀人行为存在牵连关系,择一重处罚即可六、程序违法严重,难以接受公众和历史的检验(一)诈骗罪部分事实未立案,所取得的证据不合法,应直接发回重审(二)福州中院一审未告知审委会成员,违反回避制度...
从真实案例,看「债务优化」陷阱
客户符合条件满足,并且要继续办理业务了,如上所诉,交24000元给A公司(www.e993.com)2024年9月7日。承诺业务处理时限,处理不成功,会退款。承诺会签署电子合同。(2)协商停催要求客户缴纳逾期欠款10%的服务费用,根据债务情况可协商1-3年的停催,如果单家机构欠款数额大,可协商延期时间会更长。第三,不合规的法务公司最常使用的手段是...
印波:团队计酬式传销非犯罪化研究 | 法学论坛202306
所值产品,而金字塔骗局没有产品,仅有虚拟产品或价格虚高道具产品;三是团队计酬有相对较高退出自由并在合理期间内可退货,而金字塔骗局则通过限制人身或虚高入门费、要求囤货、难以退货等方式深度套牢参与者;四是团队计酬具有市场经营性质,即使有一定民事欺诈成分,仍属市场营销行为,而金字塔骗局则是通过层压模式的诈骗...
刑民交叉案件:争议难点与司法处理
在办理涉诈骗类犯罪案件中,如何正确厘清刑事诈骗与民事欺诈的界限,是司法实践中的难点。准确认定行为类别,准确把握欺诈行为的实质和效果,准确领会刑事、民事立法精神,方能正确把握刑事诈骗与民事欺诈的界限。刑民交叉案件程序与实体处理规则北京大学法学院教授陈兴良...
涉传销民事案件的司法识别和处理
组织领导诈骗性传销组织,同时触犯了集资诈骗罪或诈骗罪,属于刑法192条或266条规定的“数额特别巨大或者有其它严重情节的”情形,应以集资诈骗罪或者诈骗罪论处;反之,则以组织、领导传销活动罪论处,更为公平。四、传销行为的识别和民事案件处理在实践中,经常有传销行为导致的纠纷以不当得利纠纷的外壳进入到民事审判...
民事案件举证质证技巧、实务要点、注意事项
民事案件的举证技巧与注意事项一、举证责任的一般规则举证责任是民事诉讼证据制度的核心,即当事人应当对自己主张的事实加以证明;当案件事实在诉讼中真伪不明时,由