非法集资披合法外衣 存定性调查取证追赃处置四难

而对此类案件的侦办往往存在着案件定性难、调查取证难、追赃难、涉案财物处置难等问题。“非法集资案件成因复杂,经济纠纷与经济犯罪交织,犯罪行为的隐蔽性强,查处难度大,其中涉及罪与非罪、违法与犯罪,此罪与彼罪等问题较多。为了规避打击,集借款人在借条上均不反映借贷利息,造成一些案件很难定性立案。”王庚明说道。

“叫花鸡里没有鸡”,当地通报:立案取证调查

5日,上城发布发布情况通报称,根据消费者反映的“叫花鸡里没有鸡”情况,4日,上城区市场监管局已至河坊街涉事商户进行立案取证调查,并已同步受理消费投诉。目前,案件正按照法定程序开展调查办理中,后续将根据调查结果依法依规进行处置。(人民日报)◇快讯1.《中国式现代化发展之路》智库报告发布:近日,《中国式现代...

山西省汾阳市一民营医院涉嫌违规使用医保基金,官方通报:公安机关...

2024年3月，汾阳市在全市范围内开展医保基金违法违规问题专项整治工作。检查期间发现汾阳残康中医医院存在涉嫌违规使用医保基金情况。目前，汾阳市公安局已立案调查此案，相关责任人被采取刑事强制措施。汾阳市此次在全市范围内开展医保基金违法违规问题专项整治工作，由汾阳市医保局牵头对全市两定医药机构开展全覆盖检查。

“疑罪”:山西运城女教师被杀案二十年后再调查

2021年,经“开棺验尸”,县公安局重新立案调查,并于3年后再度将王鹏刑事拘留。当年参与该案侦办的一位警方负责人告诉南方周末记者,王鹏案在证据方面是“有缺陷”,但"基本事实是清楚的",判王鹏无罪,他一直“有看法”。消失的女教师2003年1月3日,路亚丽从她任教的王见村学校消失了。那天恰好是她22岁生日。她...

最高人民检察院发布第五十三批指导性案例 依法充分履行刑事立案和...

公安机关立案侦查后，桂林市人民检察院加强与公安机关的协作配合，跟踪督促案件办理情况并及时提出侦查取证意见。一是督促公安机关依照法定程序，对检察机关调查核实所获取的证人证言、被害人陈述、书证等证据材料予以收集固定。二是与公安机关建立关键信息实时共享、重要证据实时联络、重要节点实时会商的协作配合机制，密切跟踪...

构建监察调查与刑事诉讼中的管辖异议制度

虽然“管辖原本是诉讼法上的概念,是指公安机关、人民检察院和人民法院等国家机关依照法律规定立案受理刑事案件及人民法院一审刑事案件的分工”,但在国家创设监察体制之后,监察机关承担了公职人员涉嫌的职务犯罪的调查,这样监察机关就自然成为享有刑事管辖权的主体之一(www.e993.com)2024年11月19日。而“管辖是启动案件处理程序的基础,监察权、侦查权、审...

关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见

15.医保骗保刑事案件链条长、隐蔽深、取证难,公安机关要加强调查取证工作,围绕医保骗保犯罪事实和量刑情节收集固定证据,尤其注重收集和固定处方、病历等原始证据材料及证明实施伪造骗取事实的核心证据材料,深入查明犯罪事实,依法移送起诉。对重大、疑难、复杂和社会影响大、关注度高的案件,必要时可以听取人民检察院的意见。

又一个!涉案逾6000万,绍兴银行一员工涉诈骗被查

台州市公安局椒江分局已于2024年3月6日对此立案侦查。同时,通告提醒尚未到公安机关报案的受害人携带证件、证明等到台州市公安局椒江分局经济犯罪侦查大队报案,并配合调查取证。因未及时报案,不积极配合公安机关调查取证的后果自行承担。受理报案截止时间为2024年7月31日。

海南一男子深夜开车撞死人后找大舅哥来顶包……

案件调查过程中,专案组人员调取现场沿途视频监控30个,查看监控近150个小时,对10名证人调查询问,多次前往海口市公安局技术侦查支队等处调查取证,形成纸质调查材料300余份。历时1个多月,在涉案三人拒不承认事故车辆实际驾驶人的零口供基础上,专案小组通过固定客观证据立案并最终移交到琼山区人民检察院报请批捕。

新闻8点见丨人民法院案例库上线;北京住房租金将首次纳入监管

大连市政府已于2月22日成立事故调查组,按照“四不放过”原则全面展开事故调查。目前,事故调查组正在开展调查取证,将结合事故的调查情况,对责任单位、责任人员依法依规严肃追责问责。公安机关现已对涉及该起事故的16名嫌疑人,依法采取刑事强制措施。(大连发布官微)阅读全文>>>...