女子去农行取5000元,被要求丈夫到场并提供户口本、结婚证?银行回应

最后，还要证明这5000元的用途。视频显示，此事的最终结果是银行工作人员在向上级进行请示之后告知，她什么材料也不需要提供了，可以直接办理业务。现场视频截图29日，极目新闻记者私信上述网友，但截至发稿未收到回复。中国农业银行景星支行工作人员向极目新闻记者介绍，28日有这个事，但该储户后来成功办理了业务，至于是...

救命钱被限!银行存款有十万只能取三千,想全部取出要第三方证明

例如在中国银行取款10万元时，因缺乏第三方证明，只能提取3000元，而银行客服则表示这是为了预防诈骗行为。9月27日，有网友透露，他因需要资金，朋友大方地向他的账户转了10万元。当他前往银行取款时，却遭遇了重重阻碍。银行工作人员在询问资金来源后，尽管他出示了转账记录和身份证，却仍被告知只能提取3000元。...

广东一银行存10万只能取3000,急用钱也得提供第三方证明!客服:防范...

9月27日,有网友称他在中国银行广东省惠州市博罗园洲支行取款时,存款10万元,取款却只能取3000元,28日,当事人告诉极目新闻记者,他后来提供了第三方证明,才将钱取出。中国银行客服回应称,网点此举或为防范诈骗。网友在发布视频时透露,他自己的存款,身份证和银行卡也都在,工作人员却还要第三方证明。28日,视频发布...

男子去银行取5万被拒还被查流水:要示证明,网友:钱还是我的?

男子说当时他去银行准备取5万块钱,但是柜台的工作人员不允许他取,还说银行有规定不能一次性取这么多钱,除非出示相关证明。当时就非常不能理解,自己的钱放在银行里结果却取不出来。之后工作人员在没有经过自己同意的情况下查看了银行卡一年的流水,就这么明目张胆的侵犯自己的隐私权。最后发现没有问题行长又跑过来...

惠州一银行存10万只能取3000,全取得提供第三方证明!客服:防范诈骗

9月27日,有网友称他在中国银行广东省惠州市博罗园洲支行取款时,存款10万元,取款却只能取3000元,28日,当事人告诉记者,他后来提供了第三方证明,才将钱取出。中国银行客服回应称,网点此举或为防范诈骗。网友在发布视频时透露,他自己的存款,身份证和银行卡也都在,工作人员却还要第三方证明。

10万存款取3000,银行索要第三方证明,原来是这个“为你好”!

因为电信诈骗高发,而储户取款金额又比较大,银行柜台肯定会做一些身份验证的工作,一般只要配合银行核实和调查,最终也可以正常办理(www.e993.com)2024年12月20日。实际上,即便不是为了反诈的需要,很多银行对于大额取款也有着自己的一些特殊规定。比如,中国银行就规定:涉及大额取款业务,单笔超过5万元(含)时,必须核对账户所有人有效身份证件;一次性提...

银行存10万取3000时被要求第三方证明

9月27日,有网友称他在中国银行广东省惠州市博罗园洲支行取款时,存款10万元,取款却只能取3000元,28日,当事人告诉极目新闻记者,他后来提供了第三方证明,才将钱取出。中国银行客服回应称,网点此举或为防范诈骗。网友在发布视频时透露,他自己的存款,身份证和银行卡也都在,工作人员却还要第三方证明。

为什么银行要问取钱的用途 确保资金安全与服务针对性

银行询问客户取款用途是风险管理和合规审查的一部分,旨在遵守反洗钱和反恐怖融资法规,评估交易风险,验证客户身份和确保账户安全,以及满足法律和监管要求。这种做法有助于维护金融系统安全和防范金融犯罪,而非对个人隐私的不必要干预。为什么银行要问取钱的用途?

入账到新加坡OCBC华侨银行 - (2)熊猫速汇、Wise等第三方平台跨境...

而其他银行的费用都明显偏高,大约需要200~300元人民币,总费用依次从少到多排名:工行<建行<招行<农业银行<中国银行。建设银行总费用为:80CNY+20SGD≈187.5元;招商银行总费用为:125CNY+20SGD≈232.448元;农业银行总费用为:55.87SGD≈296.11元;中国银行总费用为:45CNY+135CNY+30SGD≈339元;...

银行取款新规定,10月起将开始执行,存款超过10万的注意了

在以往的金融服务中,客户前往银行取款往往只需携带有效身份证件和银行卡即可进行。不过,随着大额取款新规的实施,银行对于储户单笔或者累计取款超过10万元的情况,其流程就会发生显著变化。新规明确要求,任何超过10万元的取款需求,客户必须提前至少一天通过银行提供的多种渠道进行预约,包括但不限于电话银行、网上银行以及柜面服...