微信聊天记录成内幕交易铁证,新证券法实施后罚款将升至10倍!
理由:一是上述两次沟通均系周某锋主动联系,其并不存在主观故意联系周某锋,在不存在主观故意的情况下应当不予行政处罚;二是其与周某锋系领导与员工关系,每天都会有通话,不能因为语音通话推定属于非法获悉内幕信息的行为;三是此次交易的结果,其遭受巨大经济损失,不符合内幕交易以获利为目的的基本特征;四是在没有证据证...
领导截200万公款给员工发奖金 自己一分未拿获刑
检察官调取了发展公司用小金库发奖金的记录和领款签字,上面的确没有一笔属于潘胜建。用于招待客户的钱虽然不易查证去向,但账目也基本对得上。调查中没有发现潘胜建中饱私囊的证据。事实上,作为处级领导的潘胜建,年终奖都是由研究院直接发放的,数额不算少,且旱涝保收。而手下员工就只能在达到研究院的考核标准后才...
布衣之怒:刚想在运钞车里求婚,它就被劫了
王慧是副主任,金晓薇是保管柜业务员,就押运这么点儿东西,怎么让营业部领导和业务员同时出发?不过宋大龙可顾不上这么“诡异”的情况,他原来打算晨会结束,就当着美汇支行所有员工的面拿出戒指向王慧求婚——王慧现被派去押车了,那还求个屁啊!“张主任!”宋大龙赶冲进大厅,站到张启荣面前:“这次押车任务我去吧...
广东一房管所发生塌方式腐败:59名员工22人涉案
“资金流向的年度报表,一开始是存储在电脑里,后来父亲让我删掉记录,我觉得这样不太好,偷偷保留了2016年的情况。”他说。在铁证如山的情况下,2017年9月中旬,原本虽然有交代但还心存侥幸的李某也终于将最关键的“账簿”亮出来了。“‘双开’是什么意思?”蔡某被“双开”和提起公诉,他却问“‘双开’是什么...
男子私分220万公款给员工发福利获刑
截留220万货款,自己会一分没贪?此事让人很难相信。检察官调取了发展公司用小金库发奖金的记录和领款签字,上面的确没有一笔属于潘胜建。用于招待客户的钱虽然不易查证去向,但账目也基本对得上。调查中没有发现潘胜建中饱私囊的证据。事实上,作为处级领导的潘胜建,年终奖都是由研究院直接发放的,数额不算少,且旱...
舞弊审计经验分享(干货)|财务|会计|法务_网易订阅
有经验的法务人员,也会提醒审计人员,哪些可以做(www.e993.com)2024年9月17日。哪些证据更有说服力。当然,如果没有过多的证据,或最后证明该员工舞弊的可能性比较小,建议销毁一些敏感证据。4、尽量书面记录如果审计人员与涉嫌舞弊人员做沟通,尽量让他写下来。或者我们录音,做成铁证。如果只是口头说,一被审人员可能会不重视,二容易被翻供,这样审...
揭纪委办案细节:"双规"干部春节可吃饺子看春晚
证据很快就拿到了。纪委工作人员跟王某谈话,开始王某很抵触:“往年大家都这么干,为什么偏和我过不去?”工作人员一方面向他出示了原始票据等证据材料;另一方面拿出了关于“不能用公款送节礼”的纪律规定。就这样只花了20分钟,王某就签字认错了。西城区纪委给予王某党内严重警告处分。