齐鲁银行百亿诈骗案:灌醉他人偷印章开假银行
2010年7月至11月,刘济源“引诱”了6家企业到银行存款,但随后,刘采取私刻、窃取企业印章、伪造单位定期存款开户证实书、定期存款提前支取手续,冒开存款企业活期账户等方法,利用伪造的金融凭证诈骗银行资金13亿余元,这被检方指控涉嫌金融凭证诈骗罪。最早的事实发生在2010年7月8日,刘济源联系上海华元房地产开发有限公司...
现代医院财务内部控制制度汇编
无论是冲账、更正,还是转账调整,都应有外来或自制的原始凭证,哪怕是公函、协议、说明等,要求能正确、全面反映该项账务处理的原因和根据。二、及时、准确地登记往来明细帐簿,往来科目的设置要灵活掌握,避免相同的业务和单位记到不同往来账中,而造成对账的不便和统计数据的遗漏。三、往来金额不要随意捏合,应按会计...
现代企业管理制度
其余支票应由指定人保管,开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;④收款收据是公司收取现金时开出的凭据,公司印制统一的收款收据,连号不重复,收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存,不得丢失,...
工行开出“支票直通车” 转账支票可现场消费
如果是销售商品的应允许购物,当时就可以提走所购商品;如果是餐饮、服务的应允许消费,待销售单位将受理的转账支票交到开户银行后,银行将于交票当日将款项计入其账户中。
黑心老板开出十张280万空头支票充当农民工工资
黑心老板开出十张280万空头支票充当农民工工资当132栋漂亮的居民集资楼在昆明市官渡区关上办事处双凤村被装饰一新之时,为此项装饰工程先垫了400余万元资金的12名包工头和440位农民工,却只能成天望着老板支付给他们的一张张“空头”转帐支票愁眉不展。包工头手上虽然累计持有总面额为280万元的10余张“空头”...
沈阳富商“好心”开出200万空头支票卷入碎尸案
“这张转账支票当初我开给王的时候就告诉他里面没钱,再说我也不欠他钱,怎么又反过来告我诈骗呢?”赵也飞说当时他说啥也想不明白这到底是怎么回事(www.e993.com)2024年10月25日。200万元支票果然是“空头”赵也飞说,2000年9月1日,沈阳菲菲企业集团农业综合开发公司与沈阳市第四建筑工程公司项目经理王某签订了菲菲澳家庄园内游艇俱乐部项目的...
结算方式新产品:工商银行开出“支票直通车”
确认无误后,银行计算机系统将立即按票面金额自动扣除购物单位的账户存款。如果是销售商品的应允许购物,当时就可以提走所购商品;如果是餐饮、服务的应允许消费,待销售单位将受理的转账支票交到开户银行后,银行将于交票当日将款项计入其账户中。据工行有关人士介绍,“支票直通车”业务前景预期良好。对于享受这项金融...
湖北大病保险报销开出第一单 年底全省实施
据居民郑海勇介绍,他收到的第一次短信提醒,请患者带齐身份证明、医保卡,以及病历、出院小结、医嘱、病情证明,以及医院结算红联,到人社局报销窗口来。窗口负责人尹凡介绍,第二条短信将告诉患者,已收到上述材料,并告知将获得的报销金额。第三条短信将告诉患者,报销费用转账支票已经开具或报销费用已经转入患者指定个人...
装修老板开出数张无效支票
装修老板开出数张无效支票京华时报讯(记者杨凤临)近日,朝阳区小红门不锈钢市场的7家商户接连收到多张无效转账支票,近27万元欠款难以讨回。商户们称,这些无效支票均出自同一公司、同一出票人。截至记者发稿时,涉事商户还未能兑现支票。前天中午,收到无效支票的7家商户联合向出票人——北京雅泉泱景装饰有限公司...
开出远期支票 账上却没钱
开出远期支票账上却没钱[提要]6日,烟台一家服装贸易公司的工作人员拨打本报热线967066反映,24券团购网为自己开具了一张远期转账支票,没想到去银行兑现时,却发现无钱可取,是一张“空头支票”,这到底是咋回事?本报热线967066消息(记者齐金钊)6日,烟台一家服装贸易公司的工作人员拨打本报热线967066反映,24...