...案例:行为人从事资金拆借业务,投资失误钱款无法归还,未用于...
借款合同证实,元丰公司与元盛公司约定800万元的借款仅用于偿还银行贷款,借款期限一个月,但王立智未将上述钱款用于偿还银行贷款。从形式上看,王立智在借款过程中有欺诈行为,但元丰公司作为从事资金拆借的公司,出于维护自身利益的考虑,应当对元盛公司提供的营业执照号、担保书等材料进行审查。然而本案中在元盛公司成立时间短...
最高法院案例:公司的法定代表人私刻公章对外签订的合同是否有效?
第一,郭世亮认为案涉4720万元用于偿还交行扬中支行到期债务,法院认为,尽管绿洲公司一审提交了天禾公司、江苏怡和景观工程有限公司(以下简称怡和公司)的汇款凭证,但该9000万元系汇入旭阳建设公司、金凡尔厂等企业账户,而非交行扬中支行的自身账户;绿洲公司提交的开立银票说明即便真实,也只能证明交行扬中支行与天禾公司之间长期...
检法视点 | 民间借贷案件中被告人主观非法占有目的的认定
另外,王喆还质押给李昆泽一张未填写出票日期、大写金额、收款人及行号的中国银行支票,并手写一份说明,保证该支票到支付日期时银行无条件付款,因支票产生的一切法律责任由王喆个人承担。2012年8月10日,被害人李昆泽用其朋友聂玉军招商银行62128626015866XX银行卡向王喆提供的广东发展银行天津滨海支行户名为王胜利的广发银行...
绝处逢生——L某涉嫌特大票据诈骗罪一案无罪辩护实录
银行专业人员告诉我们,这种支票既不是空头支票也不是无效支票,而是不完整的支票,这种支票的效力待定,不可以去兑现,只能作为担保凭证或借款凭证(在有可期待资金来源的情况下是完全可以用于担保的)。另外,本案支票有原件也有复印件,被告人保存的有出借人签字的支票复印件上有“此支票作为借款担保,不作兑现或转账之用”...
呼吁:辽宁公平判决高利贷套路贷一案,拯救民营企业家陈刚
2009年4月21日至5月1曰账户流水;2009年5月31日、6月4日、9日《转账支票签发使用登记簿》;2009年6月5日至12日账户流水;2009年6月10日宝立公司与王荣涛签订的《借款协议书》(450万元);2009年6月19日宝立公司与王荣涛签订的《借款协议书》(700万元);...
泰康股东张文中获改判无罪 再审刑事判决书全文赏析
2003年10月29日,财政部将3190万元国债技改贴息资金拨付到诚通公司,后诚通公司将该款汇入物美集团账户,物美集团将该款用于偿还公司贷款(www.e993.com)2024年8月16日。案发后,已追缴赃款3190万元。认定上述事实的主要证据有《国家重点技术改造项目管理办法》《国家重点技术改造项目国债专项资金管理办法》《关于组织申报2002年国债技术改造项目的通知》...
张文中诈骗、单位行贿、挪用资金再审判决书-中国法院网
认定上述事实的主要证据有泰康公司支票请领单、委托投资国债协议、转账支票、进账单、资金往来发票等书证,证人陈某1、田某1、张某1、李某4等人的证言以及被告人张文中的供述等。河北省衡水市中级人民法院认为,被告人张文中、张伟春以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取国家贷款贴息,数额特别巨大,其行为均已构成...
...合同诈骗罪是诈骗罪的特殊形式,非法占有故意应在取得财物之前...
乙建议甲到资金市场拆借6700万元,4000万元用于归还上一笔贷款,余下的2700万元作为开出下一笔6700万元承兑汇票的保证金。甲遂找到B市的丙,采取伪造业务往来、重复担保方式骗得丙的信任,承诺一旦银行放贷就会还款,丙遂同意借款6700万元。甲与丙签协议时,乙口头作出银行在授信期限内按规定继续放贷的承诺,保证一旦收到...
这个法官厉害了:受贿、挪用执行款,还藏了一把枪
1、2010年3月至2011年1月,金国红通过伪造申请人签名、捏造申请人及案件的方式,在法院执行款专户领取现金支票或转账支票,分四次挪用了中建五局第三建设有限公司申请执行沅江市音乐城房地产开发有限公司、智邦集团有限公司建设施工合同纠纷案执行款68.83万元。其中,2010年3月26日,挪用执行款20万元,用于其个人及家庭开支...
超强总结 | 内部审计中常见的会计舞弊手段
4.混用库存现金和银行存款账户:舞弊者故意将银行收支业务和现金收支业务混淆记录,如收到的现金列入银行存款账户,或将银行存款支付的业务列入库存现金账户,从而达到挪用企业库存现金的目的。5.转账支票外借:舞弊者利用职务上的便利,将企业的转账支票借给外单位使用。