三变科技股份有限公司

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是√否一、主...

浙江苏泊尔股份有限公司 关于对部分获授的限制性股票回购注销的...

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、证明其具有...

东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

15、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》张胜佳先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工监事职务,根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的相关规定,因张胜佳先生辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求,为了保证监事会工作的正常开展,现提名曹曦匀先生为公司第五届监事会非职工...

安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会...

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统httpwltpinfo规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录httpwltp...

湖北双环科技股份有限公司

3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议审议通过了以下议案1.审议并通过了《2023年度董事会工作报告》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

中富通集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

4、《第五届董事会审计委员会第一次会议决议》(www.e993.com)2024年11月3日。特此公告。中富通集团股份有限公司董事会2024年8月24日证券代码:300560证券简称:中富通公告编号:2024-058中富通集团股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

中富通集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议的公告

1、审议通过《公司监事会成员换届选举的议案》,表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。公司第四届监事会成员任期已届满,监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会由三名监事组成,其中一名监事由职工代表担任。公司职工代表大会已选出胡宝萍女士为公司职工代表,担任公司第五届监事会职工...

山子高科技股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员2023年度...

2、本公司董事、监事和高级管理人员;3、公司聘请的见证律师。(八)现场会议召开地点:上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室。二、会议审议事项本次会议审议的提案由公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过后提交。其中提案6需以特别决议通过,应当由出席股东大会的股东(包括...

立昂技术股份有限公司2024年半年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月25日召开的第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意在募集资金投资项目(以下简称“募投...