深圳摧毁26个地下钱庄 涉案金额超127亿(组图)

被捣毁的钱庄都是家族式营业,每名成员分工明确,有人转账、有人记账、有人提现,有人进行数目统计。如行动当日,警方在书城大厦一间出租房内抓获的6名犯罪嫌疑人都来自广东普宁市同一个家族。警方发现,这些钱庄都有相互联系,如果一家钱庄出现资金紧缺,会到另一家钱庄去拆借。在银行划账,收高手续费警方介绍,查...

东莞一特大地下钱庄被捣毁 缴获现金千余万(图)

“他们分工严密,组织非常有序,有财务、有业务员,有负责送支票的,还有负责盖章的,”李警官介绍说,作为老板,周某波本人主要负责联系非法买卖外汇的客户,同时对接深圳和东莞两地的多个上下游“地下钱庄”。全家出动不请外人虽然周某波会负责联系客户,但在实际操作中却并不直接跟客户交易,而是下游4个地下钱庄完成,这...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

(二)准确区分诈骗集团中的犯罪分子的分工作用,依法全面惩治各个层级的诈骗犯罪分子。电信网络诈骗集团往往层级多、架构复杂、人员多,对于参与其中的犯罪分子的分工作用往往难以直接区分。对此,检察机关要围绕平台整体运作模式和不同层级犯罪分子之间的行为关联,准确区分集团内部犯罪分子的分工作用。既要严厉打击在平台上组织...

现阶段我国信贷中介现状、风险与解决方案

私人财务公司、钱庄等,表面可能以合法组织存在,诸如装潢公司、当铺、银楼、洋行、外贸公司、旅行社等,地下借贷生意不按金融监管机构的法律法规行事,其业务包括发放高利贷、转移资产、诈骗、洗黑钱、非法汇款等,往往带来违法性质。

上海警方捣毁特大"地下钱庄" 案值百亿元内部层级分工严密

7月10日、11日,在公安部经侦局的统一部署指挥下,市公安局经侦总队会同静安、嘉定分局,在浦东、黄浦、徐汇、静安等区开展集中收网行动,成功捣毁该特大地下钱庄犯罪团伙,抓获以孙某某为首的犯罪嫌疑人30余名,涉案总金额逾百亿元。经查,该犯罪团伙组织分工明确,作案手法隐蔽。为谋取非法利润,点对点招揽并从中筛选...

上海警方侦破特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案

专案组循线挖出了1200余个关联涉案银行账户，并锁定了一个以钟某、卞某为首，横跨中泰两国，开设赌场并非法从事涉赌、涉诈资金跨境清洗转移的犯罪团伙(www.e993.com)2024年11月5日。该团伙内部分工明确，包括赌博平台、赌博代理、地下钱庄、涉赌水房等多个环节，形成了盘根错节的犯罪网络。上海警方通过国际执法合作，侦破一起特大跨境非法经营地下...

涉案金额流水逾百亿元!上海警方侦破特大跨境非法经营地下钱庄和...

从这些可疑账户入手,专案组循线挖出了1200余个关联涉案银行账户,并锁定了一个以钟某、卞某为首,横跨中泰两国,开设赌场并非法从事涉赌、涉诈资金跨境清洗转移的犯罪团伙。该团伙内部分工明确,包括赌博平台、赌博代理、地下钱庄、涉赌水房等多个环节,形成了盘根错节的犯罪网络。

3家网店6年游戏点卡销售总额达250余亿元!沪警方挖出“地下钱庄”

中新网上海10月29日电(记者李姝徵)3家网店近6年的游戏点卡销售额竟累计达250亿元(人民币,下同),背后挖出“地下钱庄”。记者29日从上海警方获悉,近日,警方侦破沪市首例以销售游戏点卡为幌,非法从事资金汇兑的“地下钱庄”案件,抓获犯罪嫌疑人20余名,捣毁非法网络汇兑平台3个,查获价值2000万元的未兑付游戏点卡...

涉案金额756亿元!甘肃特大地下钱庄案终告破

办案人员发现,这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄犯罪团伙,他们其中有控制境内境外账户转账的、有在市场发放小卡片、也有专门招揽客户的,分工明确。专案组理清了该犯罪团伙的架构体系,这是一个境内外相勾结、汇兑型的地下钱庄团伙。甘肃省公安厅经侦总队政委贺涛:对资金问题,人民银行和外汇管理部门帮我们分析...

涉案3亿元!哈尔滨警方打掉一地下钱庄

哈尔滨警方打掉一地下钱庄查获银行卡300余张、U盾35个、POS机17台等大量涉案财物……在“5.15”经侦宣传日里,哈尔滨市公安局发布一起打击跨境网络赌博、地下钱庄犯罪案件,成功捣毁一个特大地下钱庄,抓获犯罪嫌疑人6名,涉案金额达3亿余元人民币。2020年7月,哈尔滨市公安局经侦部门接到线索,吕某某涉嫌为他人提供...