企业和个人流水,全查出来!税总资金查控平台出现!即日起,企业和...

经检查人员一是通过实地突击调查,发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据,比对发现与你公司提供的流水信息一致。你公司2022年公账收款3000.00元、美团账号收入1,563,012...

长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款

在社区专干、物业保安队长和其家人的陪同下,他在建设银行长沙双拥路支行打印了业委会账户的银行流水。截至2024年1月18日,账户余额为90.86元。业主们在中国建设银行APP上查验其流水的印章为伪造。警方刑拘,检方批捕真实的业委会银行流水出来后,在小区里炸开了锅。“基本上物业每个月打2万元进来,欧阳某就马上转...

网约车司机如何破局

租金通过流水代扣的方式交,每月扣完后,司机可提现剩余流水。押金是6000元,钱交到滴滴平台。按照平台的规则,缴纳方案有两种:一种是“4+1+1”,即司机先交4000元提车,剩下的2000元跑车首月、第二个月流水代扣1000元;另一种“3+1.5+1.5”即司机先交3000元提车,剩下的3000元跑车首月、第二个月流水代扣1500...

被租车公司套路,被平台算法裹挟,网约车司机权益该咋保障?

租金通过流水代扣的方式交,每月扣完后,司机可提现剩余流水。押金是6000元,钱交到滴滴平台。按照平台的规则,缴纳方案有两种:一种是“4+1+1”,即司机先交4000元提车,剩下的2000元跑车首月、第二个月流水代扣1000元;另一种“3+1.5+1.5”即司机先交3000元提车,剩下的3000元跑车首月、第二个月流水代扣1500...

2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

一、以公司的名义开通微信、支付宝账号以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。二、个体工商户单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。

银行对账 | 民生银行--企业网银电子对账操作指南

下载银行回单和对账单指引1将U盾在电脑上——登录民生银行官网——选择企业网上银行登录——首次登录按提示安装网银助手——输入登入密码进入网银主界面(www.e993.com)2024年12月19日。(流程见下图)官网httpcmbc/2银行对账单/流水打印下载:账户管理——交易明细查询——设置打印时间——起止日期(当月第一天到最后一天,...

行风快讯|对公账户流水打印要收费?

目前国家对个人及公司账户规定可收费项为153项,其中青岛银行让利不收费项达到83项,为青岛地区第一位。对于资信证明费等需要收费项目,根据国家发改委、银保监会联合出台的《商业银行服务价格管理办法》进行政府定价收费。对公账户流水信息,青岛银行规定三个月以内免费打印,超过三个月按时间段、份数收费。

浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

“没想到骗子连对公账户都不放过,我白白损失了150万元。”11月15日,当得知自己被骗的钱已被追回一部分时,浙江德清的傅某才安心了些。2022年10月27日,傅某向公安机关报案,称自己被诈骗了。经了解,原来,傅某为赚“快钱”,向网上一对公账户充值150万元,可对方承诺的返还佣金一分都取不出。

用对公账户帮诈骗犯走流水1亿元,银行“内鬼”被判刑!检察官建议...

对公账户交易额度上限较高,流水频繁且数额较大,其特殊性、便利性近年来被不法分子瞄上,注册、买卖对公账户并用于电信诈骗、赌博洗钱等犯罪活动。近日,上海奉贤区人民法院审理了一起帮助信息网络犯罪活动案,某银行工作人员顾某利用职务之便,帮助他人违规开通对公账户用于犯罪。最终,两名“银行内鬼”获刑并被宣告职业...

...流水达1000余万!齐齐哈尔警方打掉一开办、出售对公账户团伙

齐齐哈尔警方打掉一开办、出售对公账户团伙近年来,新型网络犯罪嫌疑人为规避公安机关打击,大量使用非法购买的企业对公账户和个人账户进行转账,从而产生了新的犯罪链条——不法分子组织开设、买卖对公账户并提供给境外犯罪窝点进行电信网络诈骗,此类案件通常涉案金额巨大、社会危害性大。