诈骗无罪案例:行为人从事资金拆借业务,投资失误钱款无法归还,未...

5.不能排除王立智向元丰公司质押的转账支票在承兑期内能够兑现的可能。王立智在第二笔借款时曾向元丰公司质押一张800万元的中国民生银行转账支票,该转账支票对应的民生银行账户明细显示,在承兑期内(2011年12月26日至2012年1月4日)该账户内资金仅数千元。王立智实际控制的元盛公司在承兑期内经营正常,由于其经营资金拆...

路上捡到一张1000万的支票,经鉴定是真实的,你会去取钱吗?

顾名思义,现金支票,即可以直接取现金的支票;而转账支票,则只能转账,无法拿到现金。现金支票捡到1000万元的现金支票,可以去银行直接取款吗?当然可以了,支票是无条件付款,但是你想取这1000万元是不可能的,这是因为现金支票与转账支票不一样,它是不可背书转让的,既然上面已经有写1000万元的金额,正常收款人的名字亦...

假如你彩票中了1000万大奖,知道怎么才能把钱顺利地拿到手吗?

除了兑奖单,你还要领取税票,记得保存好,一方面是领奖时会用到,另一方面也是证明这是你的合法收入,否则你的账户突然多了这么大一笔钱,都没办法解释清楚,会很麻烦。第四,注意支票付款的时效性。领奖的流程走完之后,彩票中心会给你出具一张转账支票,这时候你需要自己拿着转账支票去到出票人指定的开户银行将奖金转...

中彩票的钱都转到银行卡里,银行会给出啥反应?经理给出答案

在银行的眼中，你已经升级为了他们的VIP客户。这笔钱也可能在某些不法分子的“雷达”上闪烁。随着科技的进步，各种诈骗手法层出不穷，银行诈骗、网络钓鱼、虚假投资项目等事件频频出现。不法分子往往能够以巧妙的方式获取你的部分个人信息，然后进行诈骗。他们可能会假装是银行的工作人员，声称需要核实你的身份信息，或者...

彩票中了5000万,是选择现金支票支付,还是转账支票支付

如果彩票点出具的是现金支票,你就带着现金支票去银行取现金;如果出具的是转账支票,可以通过银行在线转账就可以了。三.彩票中奖以后,兑奖的流程到底是怎么样的呢?中了大奖以后,那么一定要提前做好功课,了解中奖后兑奖的流程,只有这样才能够取到奖金。如果少了材料的话,即使你中了5000万,彩票站一毛钱也不会给你...

博士相亲失败,3年骗贷9亿,不做任何生意,只为成为有钱人

王昊的父亲是航天部一家研究所的高级工程师，母亲是北京某高校教授(www.e993.com)2024年11月13日。1991年7月，19岁的王昊高考落榜，便梦想着“下海”捞取自己人生第一桶金，实现做老板的梦想。可父母都是知识分子，并没有多少钱给他投资，王昊折腾了一年，一分钱没赚到，还把本钱赔进去了。无奈何，他只得再次参加高考，并于第二年考入北京...

偶像剧里常出现的支票,真的能兑钱吗?

也就是说,就算你拿到一千万的现金支票,如果没有提前预约,或是没有相关材料,去银行取现一次最多也只能拿到5万元。2如果男主麻麻给到的是转账支票,则又是另一种情况了。按规定,不超过5万元的钱,可以直接拿着转账支票,凭借自己的个人身份证到银行转入个人结算账户;...

9年收受钱物计91万元 陕西机电设备招标公司原副经理受贿

2002年,王双积在西安市阳光小区给大女儿购买了一套房子,其中15万元是郭启来按其授意从兰利矿业公司用转账支票支付。老谋深算的王双积考虑到自己已有一套住房,女儿参加工作时间又不长,不可能有那么多收入,为了掩人耳目,便以郭启来的名义办理登记。王双积很善于隐藏自己,一边肆无忌惮地敛财,一边装出一副清正廉洁的...

高山案嫌犯曾数次用拉杆箱装满钱行贿

第三步,高山、袁某等人冒用存款单位名义,采取伪造转账支票或银行进账单的手段,将存款单位的资金转入其控制的虚假账户内。此后,李东哲、李东虎以提现、转账、电汇或境内外购置资产等方式非法据为己有。至此,存入银行的巨额资金“蒸发”。(原标题:“高山案”初审:曾数次用拉杆箱装满钱行贿)...

大连通报4起年轻干部违纪违法典型案件,有人收受他人钱款高达1900...

2018年2月至2019年6月，盛懿丹利用其担任大刘家街道办事处经营管理站站长的职务便利，以农业设施占用补偿款、垫付工资款、支付合作社款等名义，先后31次自行或指使他人开具转账支票或现金支票，挪用经营管理站资金合计548.4万元，用于个人经营所欠债务及个人消费。盛懿丹受到开除党籍、开除公职处分。2020年11月，盛懿丹...