揭秘新型骗局:线上诈骗+线下取钱
如果对方要求只能转账到个人账户或要求转账的对公账户与平台名称不符的,那么极有可能是虚假投资理财的“黑平台”。4.如遇可疑情况,请拨打反诈专线96110咨询;一旦被骗,请及时拨打110报警。原标题:《揭秘新型骗局:线上诈骗+线下取钱》
为取出对公账户的钱,这名“健康博主”走上了歪路…
2022年1月,为了将公司对公账户内的钱取出,王某经朋友介绍认识了一个据说有门路的“白老师”。“他说可以找个公司签订一份假业务合同,把‘交易款’打给对方,对方再扣除税点将款打回给我,这事儿就成了。”王某案发后交代。就这样,经中间人白某介绍,王某的公司与青岛某科技公司签订一份开发手机App的合同。王某...
公司账户的钱怎么转出 公账取钱要怎样才合法
常见的转账方式包括:银行转账:通过企业的银行账户向目标账户转账,这是最常见和安全的方式之一。支票支付:在某些情况下,支票支付也可以作为一种有效的支付方式,尤其是面对供应商或个体工作者时。电子支付:利用第三方支付平台或企业管理软件进行电子支付,这种方式通常速度较快且便捷,但要确保选择安全可靠的平台。为了...
有钱花减免罚息:真相大揭秘!转对公账户操作步骤全攻略
根据《合同法》第114条的通常规定,借款人未按照合同约定的如果期限和方式履行还款义务的建议,出借人有权按照约定利率计算罚息。其次,法律体系根据不同的客服法律法规,对金融机构提供的联系小额信贷服务和罚息的说明规定会有所不同。根据《人民合同法》第三十八条的客户规定,借款利率应当是由出借人与借款人协商形成的电...
为什么从公账取钱要交税?
对公账户里的钱,法人能不能取出来?不能千篇一律,首先要区分,钱款来源。对于不同的钱款来源,涉及到的情况就不同。对公账户钱款来源分类:一、法人或股东借给企业的这种公司借个人的钱,等企业对公账户实际有盈利了,要准备偿还这笔钱的时候,是没有税负的,因为就是简单的一借一还,不涉及税费。
帮人取钱赚“跑腿费”?小心“伪兼职”变身“真帮凶”??
比如本案中的韩某,奔波于各大银行,为他人流转洗钱,或者作为“伪持卡人”进行职业代开户;有人选择注册“伪实名”电话卡,为电信网络诈骗提供通信支持;还有人变身“伪法人”注册公司、开办对公账户,为诈骗提供资金结算渠道(www.e993.com)2024年10月24日。判决结果原标题:《帮人取钱赚“跑腿费”?小心“伪兼职”变身“真帮凶”??》...
监督哨丨对公拨付购粮款私存个人账户
通过调查发现,建阳区粮食购销公司财统部通常将购粮款等公款拨付到各乡镇粮食收储站对公账户后,只核对各粮食收储站上报的财务报表,并未跟踪购粮款去向,公款使用监督管理缺位,导致了许多粮食收储站为图一时方便,搞了变通。最终,利用职务便利公款私存的粮站负责人分别受到记过等处分,区粮食购销公司财统部经理陈某受到...
利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!
马某随即打电话给银行想冻结账户,但由于主要材料都在对方手里无法办理。经查,截至案发,马某的对公账户内共转入121万余元,其中查明涉案金额共计70万元。检察机关经审查认为,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,遂对马...
再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?
1、发放工资这个发工资,包括老板的工资和员工的工资。公司每月将工资薪金通过公户发到每个员工的个人卡上,且已预扣预缴个人所得税。提醒:企业在发放员工工资时,应履行代扣代缴义务,按3%~45%的税率预扣预缴个人所得税。2、跟个体户做生意个体户如果没有对公账户,可以直接公转私打到对方个人卡。
金税四期下,个人账户流水过大怎么办?超详细的合规落地方案来了
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》重点监管的情况为:现金存取5万以上,或私户转账20万以上,或对公转账200万以上。所以,如果个人卡流水过大,可能会导致账户被冻结,影响个人银行卡正常资金使用。2、来自税务监管,可能引发税务稽查金税四期+信息共享机制下,个人卡交易或将面临重点关注,尤其是针对以下情...