追回资金超160亿!群众“看病钱”怎么守?

除了飞行检查，医疗机构的自查自纠也在监管中发挥越来越重要的作用。蓝皮书数据显示，截至目前，医疗机构通过自查自纠主动退回医保基金近36.2亿元，这是2023年国家医保飞行检查出涉嫌违法违规资金的3倍。自查自纠是国家医保局今年在医保监管领域作出的一项重要部署，那它具有怎样的意义？首都医科大学国家医疗保障研究院执行院...

警惕:中民国恩“融生活”平台向社会公众吸储,巨额资金无监管且...

先免费注册“融生活”帐户,第一个帐户为001,充值(投资)2000元,成为初级店铺,这样你才有推荐其他人的资格,推荐人拿你2000元的30%推荐费;然后你再注册第二个、第三个帐户,002、003……,根据你手上的资金多少注册帐户,一个帐户只能存40万,多了的话银行会对资金进出监管,为什么要注册在你名下?因为这个里边你可...

男子看中600万房子 付了280万后房被查封钱被取走

钱先生在4月12号之前要把280万打进银行的第三方监管账户,房东这一方要拿到钱,必须等到钱先生拿到新的不动产权证书一个工作日之后。4月11号,钱先生把280万打到了平安银行杭州武林支行的监管账户。按照公证书和相关文件,房东夫妻俩把售房事宜委托给了一位代理人,然后钱先生、房东代理人和房产经纪人又去了房管部门。

反诈| 警惕“线上诈骗+线下取钱”诈骗新套路

确认平台到账之后放心的将现金交给上门取钱的人同样的操作在家门口进行了数次直到想获得收益无法提现时才发现自己上当受骗套路解析受害人的“贪利”心理往往会被最大化利用,犯罪分子以“规避资金监管、特殊入金渠道、避税”等理由,说服受害人相信所谓的线下特殊渠道入金充值说法。再编造各种理由到银行预约取...

【线上诈骗·现下取钱】最新电诈手段案例分析!!!

1、隐匿资金的去向。2、节省资金转移成本。轻信网上陌生人的投资理财说词,再取现金交给陌生人,这是风险极高的行为!!!如果您正在和网上陌生人进行联系,并具有以下特征,务必请您提高警惕!十有八九您是遇到了电信网络诈骗!如遇陌生网上通联行为,请多看一看我们划出的重点,提高识骗防骗能力!!!如有疑惑,请及时...

多家银行公告:信贷资金不得违规流入房市

上述说法是完全错误的解读(www.e993.com)2024年11月27日。股票回购、增持再贷款工具所提供的资金具有特定的指向性和使用条件,商业银行资金不能进入股市仍然是金融监管的一条红线。并不存在有些人解读的央行和商业银行突破政策和法律限制,直接拿资金买股票。一些助贷机构也起到了推波助澜的作用。“注意:贷款账户千万不要绑定证券账户,消费贷资金...

【社会治安重点工作专项行动】“线上诈骗,线下取钱”!注意防范新...

受害人的“贪利”心理往往会被最大化利用,犯罪分子以“规避资金监管、特殊入金渠道、避税”等理由,说服受害人相信所谓的线下特殊渠道入金充值说法。再编造各种理由到银行预约取钱,或在ATM机上分批次取钱后,交给对方指定的陌生人拿走,造成财物重大损失!1.隐匿资金的去向。

...辅导机构“秦汉胡同”全国多地门店“一夜关闭” 资金监管账户...

“秦汉胡同”曾以课时费预付制吸引家长,承诺课时买得越多,价格越优惠。随着闭店消息的传出,家长们的预付款能否追回成了未知数。该机构曾声称,他们与银行有资金监管账户合作,钱在监管账户里,家长完全可以放心。但记者调查发现,这些监管账户形同虚设,并未发挥作用。

...保障购房资金安全 泉州中心市区二手房交易资金实行全额监管

为维护存量房交易双方合法权益,日前,市住建局出台《泉州市存量房交易资金监管意见》,对中心市区(鲤城区、丰泽区、经济技术开发区)实施二手房交易资金全额监管,推行“钱房两讫”交易模式,进一步保障交易资金安全。县(市)、洛江区、泉港区、台商投资区结合辖区实际情况,参照执行。

辅导机构“秦汉胡同”多地门店一夜关闭 资金监管账户形同虚设

“秦汉胡同”曾以课时费预付制吸引家长,承诺课时买得越多,价格越优惠。随着闭店消息的传出,家长们的预付款能否追回成了未知数。该机构曾声称,他们与银行有资金监管账户合作,钱在监管账户里,家长完全可以放心。但记者调查发现,这些监管账户形同虚设,并未发挥作用。