山东女子存银行 40 万,取钱时账户余额为零,引发社会关注与质疑

如果客户账户里的资金真的是在没经过授权的情况下就被划走了,那很可能涉及到好多种违法行为呢,像啥盗窃啦、金融诈骗啦之类的。有个金融行业的分析师就指出:“银行可得对客户的资金安全负责啊。任何那种未经授权的交易都应该引起重视,赶紧进行调查。不能让客户的钱就这么不明不白地没了。银行得赶紧把事情弄清楚,...

监管平台信息不全,想知道预付卡商户租期有多难?

“朝阳区有一个叫‘预付管家’的预付费监管平台,通过微信小程序可以搜到。平台上能查到的机构,都是开通了监管账户的。如果是在这个平台上报课缴费,钱是直接进入监管账户的。”记者试用了一下,发现仍能搜到李娟报课的那家关门机构的信息,机构在平台上线了一个5次课、总共3000元的课包。李娟表示,之前从没听说过...

银行错把800元打成800万,发现时储户已将钱花光,责任谁来承担?

然而，在另一些案件中，法院则根据具体情况做出了不同的判决。例如，在某起案件中，储户在发现账户里多出巨款后，并未及时与银行联系并说明情况，而是选择了将钱款转移至其他账户并挥霍一空。最终，法院在判决中认定储户存在过错，并判决其承担部分责任。这些案例告诉我们，在处理类似事件时，法律并不是一成不变的。

烂尾楼背后:监管漏洞与开发商的金钱游戏

有时候，我们能看到楼盘还会搞封顶仪式，能不能交房另说，但这个仪式能让他们提前从银行把钱拿出来。当然，也有监管严格的地方，但开发商总有办法。比如，开发商表决心，提前拿钱去盖更多的楼，卖更多的房，拉动消费，自然有人愿意放行。跳出来看，你会发现，提前取钱对多方面都是有益的——除了业主。不知道有没...

有监管账户也“跑”?“监管账户具体要怎么监管还没有明确……”

监管账户具体要怎么监管,行政部门的手里面还没有明确。包括咱们市民自己交钱,有没有按照规定的,不超过三个月不超过5000块钱,不超60个课时这个都是咱们市民自己去自愿的。我们作为行政部门也不在现场,不可能去监督每一个市民你怎么交钱。“问北京”记者也联系了北京市西城区市场监督管理局和属地广外市场所,广外市场...

回顾:农民工炒股3月赚17万,引上海监管怀疑,报警后查出实情

出人意料的是，在警察叔叔面前，老徐却对自己炒股获利的事情一问三不知，而工友们则取笑说“老徐真人不露像，还真能装啊！”到底是老徐真能装，还是他牵涉进一起经济犯罪案件之中而浑然不知呢？01事情还要从2016年说起，警方主动上门找到农民工老徐，还要拜上海证券监管部门所赐(www.e993.com)2024年11月8日。当时他们的系统发现了一个账号...

币安创始人赵长鹏出狱后首次发言:我对整个行业依然非常看好

在入狱前,监狱顾问给了我很多建议。他们警告我不要在账户里存太多钱,只存五十美元。而我进去后发现其他人账户里都有两百美元,倒显得我成了「穷人」。总体来说,我没有遇到什么问题,还认识了一些朋友,现在也在尽力帮他们通过法律途径来减刑。另外,监狱里有一位朋友叫迈克尔,他因为四十年前的持有大麻案件入狱,待了...

一文读懂 | 个人账户里的钱应不应该监管?

返还的,又在自己卡里的,那就是自己的钱,怎么用、什么时候用都行;有的认为,个人账户里的钱自己也取不出来,与其放在那,还不如花掉,买些日常生活能用到的日用品更划算;也有的认为,用个人账户支付与掏腰包支付还是有很大的不同,里面有一部分是单位缴费,是白得到的,对个人账户里的资金的珍惜程度不如自己手里的...

审计署:金融监管部门某司级干部通过借用亲属银行账户、虚拟货币...

随着反腐力度加大,借助信息技术、监管漏洞等腐败行为更趋隐蔽,新型腐败和隐性腐败开始显现。如金融监管部门某司级干部利用职务影响力,长期扶持特定民企提升行业竞争力,收取巨额钱款及股权,并通过同一网点先取后存、借用亲属银行账户、虚拟货币交易等“技术处理”,隐藏民企转款来源,呈现典型技术特征。

楼山春晓开发商账户有钱 商业承兑汇票却支付不出来

然而,到目前为止,交信城投的款项仍未兑付。“作为总包单位,我们也对交信城投进行了调查。查询到交信城投的监管账户中,的确有足够的金额可以支付逾期的商承。但具体什么时候能支付,还没给出确切的时间,后续我们也会持续跟进。”商承到期被拒付持票人可以行使追索权...