钱说不出来源摊上大事,华人夫妻财产被没收,澳洲也有类似情况

犯罪所得随后被用于在墨尔本和塔斯马尼亚州购买或开发多处房产。还有在澳华人短短几周内，ANZ银行账户进账224万澳币，折合人民币大约就是1120万，一下就引起了警方的注意，账户直接被冻结。虽然没有被捕，但是一番冗长而复杂的调查肯定是免不了了。图片来源：SBS此前，据澳大利亚税务局（ATO）通过全球平台CRS（Co...

在境外如何把钱汇回到国内账户上?需要缴税吗?

03--汇款方式1、通过当地银行TT电汇:说明:所有的当地银行都支持跨境汇款服务,只要你知道国内账户的SWIFTCODE和BIC,就可以通过当地银行的网银或柜台转账来完成汇款。银行能够办理票汇、电汇等多个汇款业务,其中电汇汇款是跨境转账最常使用的方式。电汇汇款需要收取一定的手续费,各银行收取的费用不同,因为银行的...

企业做出口生意,怎么收外汇?老外怎么把钱打过来?

1,收汇、结汇自由,可解决离岸账户大额提现问题。2,免征免退,不需要交税3,个人账户,不需要做账报税4,结汇实时到账、资金周转灵活5,网上操作,不需要到银行结汇6,手续费低,账户没有管理费7,维护简单,每年做一次年度报告即可8,注册简单,法人有效省份证正反面照片对于外贸从业者而言,现在市场上渠道还是挺...

不要频繁换汇 CRA开始“钓鱼摸底”严查海外资产

存款账户、托管账户、有现金的基金或者保险合同、年金合约,都要被交换。3个人信息你的帐户、帐户余额、收支记录、姓名、出生日期、年龄、性别、居住地、税号,都要被交换。举例来说就是,如果有一个中国人,在加拿大开设了一个银行账户,并存入一笔很可观的钱;换作以前,中国税务总局压根儿不会知道这笔存款的存...

恒大近况:公司没钱还债,期待有人接盘!许家印三年前就策划离婚

但是，想要真的拿到这笔钱，可没那么容易。这些钱早就被分到境外去了，可能已经被用来投资或者花掉了，或者藏在全球各地的离岸银行账户里。想要追回来，难度可想而知。有些境外债权人可能还在幻想许家印会良心发现，主动把钱退回来。但是，许家印和他的家人早就在琢磨怎么保住自己的钱了。据知情人透露，许家印和...

许家印转移走了多少钱?光是分红就有5百多亿,暗面资金无法统计

同时许家印通过自己在海外设立的离岸公司控制香港的上市公司,也是顺利把几百亿的分红轻轻松松就转移到外国去(www.e993.com)2024年11月3日。因为许家印控制的离岸公司是中国恒大的股东,因此这些分红就顺利去了外国。同时香港是一个资金自由进出的资金港,这一点跟内地是不一样的。同时离岸公司都是设立在避税天堂。这些资金去了离岸公司连税都不需要...

货币版《坠落的审判》:日元跳楼式落体的无奈

货币互换机制是怎么操作的呢?“兄弟国家”的央行(比如日央行)在联储开个账户,联储换美元给BOJ(日本央行),增加其账户中的数字。如果这时日本国内有一家银行,需要美元流动性来替自己的企业客户解决问题,那增加的美元数字便在央行的储备账户中,作为抵押来产生新的信用。

www.jfdaily.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=708...

《方案》提出,支持在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区建设全球离岸创新基地,探索主动融入全球科技创新网络的“离岸支点”机制。“这是一个新提法、新任务。”上海财经大学中国自由贸易试验区协同创新中心首席专家孙元欣说,从字面意思理解,建设离岸创新基地,可能是指基地设在境内,形成开放型创新生态和机制,充分利用全...

送爱马仕,开离岸公司送钱?“吹哨人”向陆港各监管机构及纪委举报...

来源:风险视界今日,一则“易方达香港利用境外平台存在多项违规行为”的举报信迅速在业内传开。下午,易方达资产管理(香港)有限公司发布声明称...

硅谷银行破产波及中国创业者:“账户的钱还没转出来,一切发生得太...

但安迪所在的企业没有这么幸运。他告诉第一财经记者:“从昨天开始我们就一直在设法转钱出去,但是还没有转出来,银行就先倒闭了,一切都发生得太快了。”目前,银行网站的状态显示正在维护中。不过,因为企业规模不大,安迪的公司存在硅谷银行的美元资金并不多,涉及数十万美元的资金。他还向第一财经记者透露:“至少在...