海欣食品股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

具体内容详见公司于2024年11月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网cninfo的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次会议决议;2、第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

广州智光电气股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2024年11月15日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李永喜先生召集和主持,会议通知于2024年11月8日通过书面、短信、电子邮件及电话方式送达各位董事,本次应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议的...

海南瑞泽新型建材股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议召开通知于2024年10月25日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人,其中陈健富先生采用通讯表决,其他...

登记机关如何审查有限责任公司股东会会议决议

定期股东会会议由董事会召集,由董事长主持,且应当于会议召开十五日前以书面或电子邮件等公司章程确定的方式通知全体股东;临时召开股东会议,则由代表十分之一表决权的股东、三分之一以上的董事或监事向董事会提请召开临时股东会,然后董事会发出召开股东会的会议通知;如果董事会对有权提请召开临时股东会会议的动议不予理...

桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024年第四次会议决议公告

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6.会议的股权登记日:2024年8月21日7.出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日2024年8月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会...

浙文影业: 2023年年度股东大会会议材料

会议方式:现场结合网络主??持??人:董事长傅立文会议议程:一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数二、宣布本次股东大会审议事项三、审议会议议案四、股东发言、提问时间五、议案表决六、宣布现场表决结果七、宣读会议决议??????????????????????????浙文影业集团股份有限公...

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（cninfo）的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。该议案尚需提交股东大会特别决议审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（二）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》董事会定于2024年6月28日（周五）以现场与网络相结合的...

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

为免疑义,股东会会议召开前应就会议审议事项向全体股东发出会议通知,且股东会会议由两名以上,且代表三分之二以上表决权的股东出席方能有效召开。2.2.2会议决议事项标的公司股东会有权对如下事项作出决议:1)决定公司的经营方针和投资计划;2)审议批准董事会的报告;3)审议批准监事会或者监事的报告;4)审议批准公...

盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议 公告

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(cninfo)和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于增资四川鸿林矿业有限公司后形成关联担保的公告》(公告编号:2023-075)。三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》...

龙洲集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。三、备查文件1.第七届董事会第二十三次会议决议；2.独立董事关于2024年度为控股子公司提供担保预计的独立意见。特此公告。龙洲集团股份有限公司董事会2023年12月...