关于印发《加强协作配合 依法履行职责 积极推进辖区非法集资处置...
今天市政府召开全市处置非法集资工作会议,这是市政府同意建立处置非法集资联席会议制度后的第一次成员单位会议,市政府十分重视这次会议,尚副市长亲自参加会议并要作重要讲话,对加强处置非法集资联席会议制度,全面做好辖区打击和处置非法集资工作进行全面部署和提出要求。常州银监分局承担全市处置非法集资联席会议办公室职责,...
以网络众筹为名非法集资670万余元,孙某某等人被判刑
案件处理法院认为,被告人孙某某、张某某的行为构成集资诈骗罪,分别判处被告人孙某某有期徒刑七年六个月,并处罚金五十五万元,判处被告人张某某有期徒刑七年三个月,并处罚金五十万元。案件警示在此提醒广大群众,面对手段多样的非法集资,一定要增强法律意识、风险意识,端正心态,理性思考和分析,要懂得“天上不会掉...
北京刑事律师:非法集资案件的主办地和刑事诉讼的管辖问题
非法集资一般是涉众型经济犯罪案件。最高人民法院、最高人民检察院、公安部2019年1月30日发布实施的《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(高检会〔2019〕2号,以下简称“2号文”)规定,办理跨区域非法集资刑事案件,如果多个公安机关都有权立案侦查的,一般由主要犯罪地公安机关作为案件主办地,对主要犯罪嫌疑人...
守住钱袋子!济南法院公布五起非法集资典型案件
法院认为,被告人沈某某的行为构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处其有期徒刑十五年,并处罚金六十五万元。典型意义随着人民生活日益富足和金融市场的不断创新,部分不法分子在传统集资手段之外,利用新生事物,冠以众筹平台、互联网金融等名义,或涉及私募基金、P2P网络借贷...
...近6000万!江西南丰警方破获一起借“彩票理财”实施非法集资案件
2023年8月23日,掌握确切情况后,南丰县公安局正式成立专案组,对“鼎通财富”非法吸收公众存款案立案调查。民警根据‘鼎通财富’的资金情况,分析研判该公司最多维持到2023年12月,便会出现无法兑现投资人本金、利息的情况。而根据该公司的理财周期,2023年9月中旬又将推出新一期理财投资产品,专案组必须在此之前收网...
非法集资被骗的钱多久能追回?
非法集资被骗的钱一般拿得回来吗?一般多久能追回?王世奇律师:能否拿的回来要取决于具体案件情况,我们可以向法院提起刑事附带民事诉讼,要求返还诈骗的财物(www.e993.com)2024年9月21日。通过网上统计的已宣判的审理时间来看,从平台实际控制人被刑事拘留到被判决,最长为31个月;用时最短的为6个月;平均审判时间为16个月。所以从公开的宣判结果来...
怀化中院发布3起非法集资犯罪典型案例
因此,投资者进行投资时应格外谨慎,须知天上没有掉馅饼的事情,不贪小利,远离非法集资。案例2被告人刘某、瞿某非法吸收公众存款案基本案情芷江县人民法院经审理查明,2009年2月23日,陈某(另案处理)成立某保健开发有限公司,经营范围为健身休闲服务及相关技能培训,保健产品的开发。2017年7月,陈某将公司名称...
防范和处置非法集资典型案例(一) 高利息?警惕血本无归
济宁新闻网讯如何防范和处置非法集资,保护公众合法权益,防范化解金融风险?今天,我们通过典型案例了解相关知识。某资产管理有限公司未经金融管理部门批准、在无资格从事吸收公众存款业务的情况下,承诺12%到18%的年利率,通过亲朋好友间的口口相传、相互宣传推介开展投资理财业务,共向社会公众非法吸收存款641.43万元,案发...
广东省人民政府办公厅关于进一步做好依法惩处非法集资工作的意见...
一旦发现非法集资苗头或动向,要及时依法依规进行甄别,能够处理的要立即进行处理;难以处理或不属于本地区、本行业的,要根据案件性质通报相关地区和部门,同时报告省联席会议办公室。经过甄别涉嫌非法集资的,主办单位应立即开展调查取证,需相关部门协助调查取证的,按程序提出意见报省联席会议办公室,由省联席会议办公室进行...
2023年度人民法院十大案件
由人民法院报编辑部评选出的2023年度人民法院十大案件今天发布。本次评选的包括刑事、民事在内的十个案件均为本报2023年所报道的具有重大影响力、社会关注度高、裁判结果具有重大意义或重要示范引领作用的案件。评选出的十大案件包括:河南胡阿弟非法经营案,小牛资本非法集资案,牟林翰虐待罪案,吴谢宇故意杀人、诈骗、买卖...