后台数据灭失,如何精准打击境外网赌 日照东港:从海量账户异常流水...
随后,承办检察官与侦查人员同步进行网络数据取证及资金穿透,逐笔分析上述银行卡的流水,并以地下钱庄支付结算黑灰产业链为切入点,倒查资金结算路径,排查犯罪集团相关人员及亲属支付结算账户的大额、异常流水,明确涉赌支付结算账户以及赌资数额认定规则。结合审计部门出具的报告,检察机关多次与公安、法院、审计部门就涉案金额...
四方支付再现为赌博平台提供资金支付结算,罪犯获利12万平台流水竟...
日前,中国裁判文书网发布一则开设赌场罪一审刑事判决书,内容显示,一家名为"鑫丰支付"的四方支付平台,一端对接第三方支付平台,另一端对接网络赌博平台,为赌博网站提供资金支付结算服务,累计流水1.09亿元。具体来看,2022年10月至2023年6月,被告人朱某顺、王某杰在明知"凤凰娱乐"、"大赢家"等平台是赌博网站情况下,...
一文搞懂「支付·清结算·账务」全局
这个过程大致是这样的,用户先到平台选择喜欢的“餐品”,然后“下单”,生成交易“账单”,用户选择支付方式进行“支付”,支付成功后平台要履行承诺把餐送到,“履约”完成以后平台就开始进行各方利益的“清分”,计算清楚应给谁多少钱,并“记账”,最后将款项“结算”给商家,这个过程如图4-7所示。图4-7外卖交易链...
企业支付结算数字化建设思考
1个是淘宝作为交易平台会做清分(平台分账),计算出商家货款和平台佣金(如有优惠活动,需要增加优惠分账的逻辑);另1个是支付宝作为收单机构,计算出渠道费用和商户落账金额);清算:专指金融机构之间通过备付金或准备金做资金转移;银联或网联作为有清算资质的金融机构,记录本次收单支付涉及各金融机构(一般由收单方、...
6000字详解常见支付名词
??足额结算:简单来说就是“收支两条线”,举个例子:收款金额100,手续费90,期初余额为0,则结算流水为下图:有些商户为了记账的便利性,会要求专款专用,手续费从单独的账户出,即结算账户只记订单收入的资金明细,手续费明细单独记在手续费账户里,专业叫手续费的“内扣”(合账户记)、“外扣”(分账户记...
190万元的流水让他动了挂失的心思 男子“黑吃黑”不成被虎丘检方...
王某将其银行卡出借给犯罪分子用于支付结算,通过短信提醒获悉卡内余额后,他利用挂失、补办等方式,意图将卡内资金占为己有,但因账户被公安机关冻结未能得逞(www.e993.com)2024年9月18日。办案过程中,其坚称自己的行为不构成盗窃罪。江苏省苏州市虎丘区检察院经过细致审查,最终对其犯罪行为准确定性。近日,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪数罪并罚...
常见17类民事纠纷案件举证指引丨2024版
3.银行转账流水(加盖银行公章)以证明出借人依约履行了出借义务,借款人收到借款款项的事实;4.收据以证明借款人收到借款款项的事实;5.如是现金支付,应对现金支付的时间、地点、人物等作出合理解释(必要时可向法庭申请证人出庭作证),以证明出借人依约履行了出借义务,借款人收到借款款项的事实;...
详解| 支付通道与支付系统功能设计之对账
账户余额:这个账户还剩多少钱;账户流水:这个账户的资金每进每出的详细明细记录;账户交易:账户资金是怎么放进去和怎么取出来的详细记录。2)账户功能账户管理功能包括以账户开设、修改、冻结、余额限额设置、受限操作属性设定和账户查询等。账户系统的基本功能主要包括账户管理、账户权限、账户信息管理、配置、支付交易等...
上交所发行上市审核问答汇总(共10期)
此外,特定对象作出业绩承诺的,还应当承诺以资产认购取得的定向可转债,在相应年度的业绩补偿义务履行完毕前不得转让。即交易各方可以设置定向可转债分期解锁安排,相关分期解锁安排需要与业绩承诺的计算方式及时间相匹配。四是定向可转债与股票可单独或组合使用。上市公司可单独以定向可转债作为支付工具,自行决定重组交易...
【小案件大道理】利用网络平台为他人“刷单跑分”行为的定性
对于本案被告人李某俊在网络平台的“刷单跑分“行为应如何定罪,存在以下三种意见。第一种意见认为,被告人李某俊未经批准,通过银行账户及虚拟币交易平台为电信诈骗等犯罪提供资金代收代付服务,属于非法从事资金支付结算业务,应认定为非法经营罪。第二种意见认为,被告人李某俊明知他人实施信息网络犯罪,为他人提供支付结算...