再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

2023年12月4日 - 百家号

通州国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李元兵在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户均是用于收取客户汇入的购货款。处罚决定：对公司少缴增值税377,286.46元、企业所得税101,515.75元分别处以0.5倍的罚款，金额合计239,401.11元。本来想“避税”，结果被追回税款不说，还倒贴了23....

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微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

2024年2月22日 - 新浪

经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX、1355490XXXX等24个私人微信账号收取公司相关货款,税务局责成该公司提供通过以上微信账户收款的相关货款审计的出库单据、银行收款证明及相关账册资料。提醒大家,平时用微信、支付宝收款的个人要注意!2注意!个人收款码不得用于经营收款!

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2024年起,个人账户进账超过这个数,严查!

2024年1月9日 - 新浪财经

为了让大家更加清晰的看明白,结合文件内容、公转私转账、个人账户进账被查、合规的公转私方式等方面,我们做了一张导图:03注意!微信、支付宝也会被查!有些老板们又开始动歪心思了,既然个人账户被监管的那么严,那我通过微信支付宝收款,总没问题了吧。我只能说,你想多了,早在央行发布的银发〔2018〕125号文件...

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20万以上转账会被重点监控?2020年个人账户进账多少会被查?

2020年10月11日 - 网易

因此,企业老板和会计注意了,如果,你的公转私是符合条件的,大可把心放到肚子里,相反,若不符合条件,那么无论金额大小,都存在风险,要引起警惕了!总之,正常的经营,无论企业也好,个人也罢。正常的交易都不用担心什么,也不怕什么监控,什么查。但是对于一些动歪脑筋的人,就不一样了。

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个人银行账户进账多少会被查?公转私这8种情况合法请放心大胆转!

2019年12月26日 - 澎湃新闻

征求意见稿指出,试点为期2年,分地区分阶段实施。经试点行调研分析,各地对公账户管理金额起点均为50万元,对私账户管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。来源:山东高法原标题:《个人银行账户进账多少会被查?公转私这8种情况合法请放心大胆转!》...

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个人银行账户进账多少就会被查? 今天可算知道了

2019年6月19日 - 网易

事实上,在各个银行,只要个人一次性取出或者存入5万元以及以上金额,或者一天多次出去银行,存取款达到5万元以及以上的,就会被银行工作人员密切注意,然后工作人员就会让你等待,告诉你金额过大,需要审核(www.e993.com)2024年11月7日。同现金存款不同,转账额度更加高一些,而且分为境内外转账。如果是在境内转账给其他人的银行账户,那么一旦单笔转账或者是...

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缴纳个税4000万元?个人账户进账多少会被查?

2019年3月5日 - 网易

最终,税务查出来黄某2015年从其控股的眉山市公司取得股息、红利所得2亿元,未缴纳个人所得税4000万元。个人账户进账多少会被查?中国人民银行在2007年3月1日施行了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》。其中明确指出了监管的范围,“本办法所称人民币支付交易,是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行卡...

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个人银行账户进账多少会被查?突然存10万元会不会被查?

2018年10月26日 - 网易

那么,但是,清者自清,如果你是做生意的大佬,生意往来频繁,所以,账目不属于突然多出来的钱,那就不用担心只要你的记录良好,银行爱怎么查怎么查。如果没有经常活跃的人,突然存10万元进银行那也是没有事情的,只要不超过20万就不算大额交易。银行每天的数据都在变化,这是常态,但是,每一张银行卡的消费,在银行的系统...

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个人银行账户进账多少会被查?

2017年7月1日 - 澎湃新闻

个人账户进账多少会被查?目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控,并履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。什么是大额支付?根据2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》大额交易为:...

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【提醒】个人银行账户进账多少会被查?公转私这8种情况合法请放心...