银行卡别再开通短信通知了,不少人没当回事,多亏有银行员工提醒
现在有不少黑心的骗子,专门冒充银行给你发短信。他们的套路可高明了,发的短信跟真的一模一样,里面还带着链接,说是要你更新个人信息啥的。一不小心点进去,你的银行卡密码、身份证号码就全都落到骗子手里了。这就好比你把家门钥匙直接送到小偷手里,那不是自找麻烦吗?更可怕的是,现在的骗子们玩得可高级...
退休工资打卡到上以后,真的需要立马转出去吗?
不需要你每个月工资到账以后,到银行去排队,把钱取出来又存到银行去,那样真的非常的麻烦,而且大家知道现在的银行卡非常的便捷,想要怎么样转账都是可以的,所以不需要把退休工资提取出来。第二点,社保卡和银行卡是一样的,它是拥有一样的功能,社保卡也支持手机功能,所以没有什么需要转来转去。如果学习能力比较强的...
不经意的犯罪,别再上当了!
过了一会儿,对方告诉李某银行卡资金交易流水不够,需要“包装”一下,刷够流水才能领取扶贫款,并告诉李某一会儿银行卡有钱进来后就去银行ATM机上取出来,将钱转存到指定的银行账户。不到两分钟时间,李某就收到了一笔25000元的到账消息,随即到附近一银行ATM机上将钱取了出来,并按照对方提示又将钱转存到对方...
金融知识宣传月 | 工行上海市分行提醒您:倒卖银行卡一时爽,祸己...
不要为蝇头小利出售银行卡可能同样构成犯罪倒卖银行卡不仅会造成个人信息的泄露、财产的损失,更有可能会被列入不良信用用户的名单,真正到了需要办理信用卡、贷款等金融业务时,就变得寸步难行了。02不要轻信只提供银行卡而自己不参与诈骗等犯罪行为的说法当银行卡落入电信网络诈骗团伙中,往往被不法分子利用...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
二、银行卡被冻结的真正原因在这里银行卡被冻结,与异常交易有较为密切的关系。而异常交易的形式并不单一,比较常见的包含了突然之间的大额转账、频繁地小额分散转账,以及与已经变成了“黑户”的账户交易。仔细看就会发现,这些“异常”想要规避并不算难,但耐不住就是有人会被骗,甚至连警察都出动进行劝阻了也无济...
买黄金竟是将“黑钱洗白”!警惕 “大订单”背后的骗局
顾客不现身;索要银行卡账号(www.e993.com)2024年9月24日。这类洗钱订单的下单顾客往往并不在意花放多少支、花束礼盒的样式,而是最关注这些涉诈资金能不能放进去。因此,商家不要随意向他人提供自己的银行账户信息,对于存在明显异常需求的订单应主动上报司法机关,保障自身安全合法经营。
男子深夜浏览黄色网站被骗近450万:后来银行卡受限,转不了账,天也...
#男子深夜浏览黄色网站被骗近450万#:后来银行卡受限,转不了账,天也亮了#男子看黄色网站被骗近450万#近日,浙江杭州。男子小王(化名)深夜打开一个黄色网站,跳出"约炮"“裸聊”链接后,小王便点进去下载。小王称:“有一个激活专员,他说要看片先要注册VIP,我就办理了VIP,随后他说,要先做一下任务,注册会员...
微信紧急公告:当心这类骗局
1、慎重转账不管不法分子采取“法院传票”、“电话欠费”、“熟人出事”等任何手法,最后都是为了诱骗事主将银行卡内资金进行转账,事主一旦转账,资金就会被骗子迅速提走,逃之夭夭。因此,切勿轻易在网上银行、银行柜台、ATM机给陌生人转账,谨防受骗。2、沉着应对...
法治在线丨买黄金竟是将“黑钱洗白”!警惕 “大订单”背后的骗局
顾客不现身;索要银行卡账号。这类洗钱订单的下单顾客往往并不在意花放多少支、花束礼盒的样式,而是最关注这些涉诈资金能不能放进去。因此,商家不要随意向他人提供自己的银行账户信息,对于存在明显异常需求的订单应主动上报司法机关,保障自身安全合法经营。
“闪转腾挪”的虚拟货币 如何成为非法买卖外汇作案工具?
山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿:我们判定,金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务,同时还存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为,涉嫌非法经营犯罪。“只进不出”的银行账户与金某相关的资金究竟去了哪儿?国家外汇局和公安机关的办案人员合力调取了与金某相关的可疑银行交易记录两千多万条,发现其资金...