中介称200元就可给银行流水作假,你敢试吗?

你只需提供银行支行网点、卡号、户名等个人信息,并告诉我们每月进账金额、进账形式、还贷金额、最终余额就可以制作出一份“私人定制”的银行流水。记者:银行会不会查出是假的?答:这个你放心,包你能拿到贷款,贷不到款不用付钱。记者:收费如何?答:那就要看你的要求了,一份半年期流水,收费200-450元,一年期...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据，比对发现与你公司提供的流水信息一致。三是要你公司提供财务账簿资料，但检查期间一直未提供，对此，检查人员下达责令限期改正文书后你公司表示无法整改，同时表示由于公司成立之初，财务制度不够完善，相应的成本费用发票未能及时获取，因此当时...

汝城农商银行:让小微企业银行流水变 “现金”

汝城农商银行:让小微企业银行流水变“现金”“没想到银行流水也能‘变现’,感谢农商银行这么方便快捷的‘小微企业流水贷’,让我们小微企业发展更有信心和底气。”4月26日,汝城农商银行为汝城县永泰贸易有限公司发放93万元“小微企业流水贷”后,该公司负责人表示。汝城县永泰贸易有限公司主要经营农产品实体、电商...

长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款

一位曾在通讯公司上班的业主想到,可以通过中国建设银行APP内的电子印章查验该流水真伪。这一查,果然显示欧阳某提供的银行流水印章“该日期内无此验证码信息”。原来,盖在流水上面的“中国建设银行业务专用章”也是假的。业主们飞快地跑到社区主任办公室,指出该流水的问题,并当场演示。“文主任的脸色都变了。”翟...

贷款被骗刷流水案件中招,你应该如何补救或解决?

再说一次底层逻辑,帮你做贷款刷流水的就是骗子把你账户拿去接收一级电诈资金,接收到这种资金你一定会被上断卡(两卡)惩戒名单,看清楚了不是五年,是惩戒你五年,但是五年后后遗症还在,不是说五年就解除了所有限制。你会被金融惩戒,买车买房不能贷款,所有银行账户不能使用、限制出境、不能开办公司、去打工办不了...

湖南举行企业收支流水征信平台新闻发布会

12月13日,湖南举行湖南省企业收支流水征信平台新闻发布会,邀请中国人民银行湖南省分行副行长楼航女士,中国人民银行湖南省分行科技处处长易叔贤先生,湖南省征信有限公司副总经理李俊先生,农业银行湖南省分行副行长徐源先生,长沙银行副行长李兴双先生,向大家介绍相关情况,并回答各位记者朋友的提问(www.e993.com)2024年11月19日。发布会由湖南省委宣传部二级...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

1、检查公司信息异常首先打开国家信用公示网查看一下自己的公司是否有异常,比如地址异常、失联,公司营业执照信息变更公户未变更之类。2、检查对账信息登录网银查看一下是否有未对账的账单,即使不用也要每个季度最少对账一次。3、查看账户流水回想一下是否开户之后有没有流水,没有流水会被银行判定为无效户,长而...

财务造假手段剖析!制造业行业反舞弊审计

A事务所在执行审计程序过程中,审计人员未亲自前往银行打印相关银行流水、银行回单,而是直接采纳千山药机提供的银行流水及相关回单作为审计证据,也未现场查看千山药机电子银行系统,对千山药机财务部提供的银行账户对账单可靠性予以验证,对各项大额销售回款对应的银行回单信息予以进一步核实。

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户。税务机关在调查税收违法案件时,...

涉嫌指导“假流水”?招商一项目被投诉,市监部门介入调查

01市民周生在招商一湾臻邸项目缴纳20万元购房定金并签订认购协议书,后发现销售人员指导其伪造“假流水”以通过银行贷款审核。02项目开发商深圳市招航置业有限公司表示,公司销售人员未指导、协助周生伪造银行流水,是否违反法律规定将由政府部门或司法机关进行认定。